Новости
9 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 231600 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 21 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 231600X13236 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 10102209B | 09 июля 1993 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 233597 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Не известно |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении Годового отчета Банка за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли Банка за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2015 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль, полученную Банком за 2015 год в размере 2 303 427 605,75 (Два миллиарда триста три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот пять рублей семьдесят пять копеек) рублей, оставить в распоряжении Банка. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 9 (Девять) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Председателю Правления Банка. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в Наблюдательный Совет Банка: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.1 | ||
| Описание | Будник Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.2 | ||
| Описание | Васильев Дмитрий Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.3 | ||
| Описание | Данкевич Евгений Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.4 | ||
| Описание | Зеленов Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.5 | ||
| Описание | Карахан Алексей Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.6 | ||
| Описание | Мурычев Александр Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.7 | ||
| Описание | Плаксина Ольга Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.8 | ||
| Описание | Попков Дмитрий Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 5.2.9 | ||
| Описание | Ромаев Дмитрий Закериевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании Ревизионной комиссии Банка. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Банка.: Андреева Наталья Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 2 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании Ревизионной комиссии Банка.: Доленко Вероника Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 2 | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №1. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRAF8 | RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. О распределении прибыли Банка за 2015 год.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
