Новости
9 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 232999 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 232999X6758 | ПАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" | 1-01-33886-H | 12 марта 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 234830 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 26 июня 2016 г. 00:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | Не известно |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 2 Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 3 Определение количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Быковская Наталья Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Громов Владимир Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Костина Ольга Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Ионкис Леонид Яковлевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Румянцев Олег Валериевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Сидорова Ольга Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Трибунский Сергей Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Чиркин Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание ревизора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать ревизором Общества Хоруженко Тихона Васильевича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора Общества по РСБУ. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества по РСБУ Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | 7 Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Одобрить сделки с заинтересованностью Генерального директора Общества – Трибунского С.А., который является заинтересованным в их совершении, поскольку его аффилированные лица являются стороной в сделках, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности до очередного годового общего собрания акционеров Общества: 1) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Займодавец, Заемщики – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном на сайтах: http://www.raz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=397. Общий размер займов: не более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Процентная ставка: не менее 1% годовых. 2) Вид сделки: договоры займа. Стороны сделки: Общество – Заемщик, Займодавцы – общества, аффилированные с ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», перечисленные в списке аффилированных лиц ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ», размещенном н | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HG4P4 | RU000A0HG4P4#RU#1-01-33886-H#обыкновенная именная | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества по РСБУ.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
