+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

20 июня 2016

О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Роллман"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 233610
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 29 июня 2016 г. 14:00
Дата фиксации 02 июня 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, лит. Г, конференц-зал.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
233610X18517 ПАО "ГК "Роллман" 1-01-05257-D 29 июля 2011 г. акции обыкновенные RU000A0JTAP3 RU000A0JTAP3 ООО "Оборонрегистр"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 233618
DSCL 236021

 

Голосование
Срок окончания голосования
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом Не известно
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

 

Бюллетень


Вопрос повестки дня 1 Утверждение годового отчета Общества
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3


Вопрос повестки дня 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, направить 5 (Пять) процентов от чистой прибыли в Резервный фонд Общества, дивиденды по акциям обыкновенным по результатам 2015 года не объявлять
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3


Вопрос повестки дня 3 Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Номер проекта решения: 3.1
Описание Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2015 г. не выплачивать, в виду того, что дивиденды по привилегированным акциям типа «А» за 2015г. были выплачены за 1 квартал 2015 года, 2 квартал 2015 года, 3 квартал 2015 года, 4 квартал 2015 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3


Вопрос повестки дня 4 Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3


Вопрос повестки дня 5 Избрание членов Совета директоров
Номер проекта решения: 5.1
Описание избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Воробьев Александр Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Кривошеина Ольга Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Головкин Олег Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Воробьев Антон Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Фомин Алексей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 5
RU000A0JTAP3


Вопрос повестки дня 6 Избрание ревизора общества
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать ревизором общества Головизнина Владимира Александровича.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3


Вопрос повестки дня 7 Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 3 месяцев 2016 г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Направить на выплату дивидендов за 3 месяца 2016 года по привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющим право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» 5 538 000 (Пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей. Определить денежную форму выплаты дивидендов за 3 месяца 2016 года по привилегированным акциям типа «А». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 3 месяца 2016 г. по привилегированным акциям типа «А» - 11 июля 2016 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3


Вопрос повестки дня 8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JTAP3

 

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2015г. по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 3 месяцев 2016 года по привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

___________________

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД


К списку новостей