Новости
20 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "ПРОТЕК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 228516 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 июня 2016 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 04 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК». Адрес для направления бюллетеней: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО « СТАТУС». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 228516X12179 | ОАО "ПРОТЕК" | 1-02-07615-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 230910 |
| DVCA | 232097 |
| DVCA | 232099 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 486356497 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. | Принято: Да |
| За: 486356497 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 5 798 571 427 (Пять миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов четыреста двадцать семь) рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня); - срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадца | Принято: Да |
| За: 486381897 Воздержался: 100 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества, нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 2 635 714 285 (Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня); - срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с дат | Принято: Да |
| За: 486381897 Воздержался: 800 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: | Принято: Да |
| Воздержался: 7000 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Якунин Вадим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 482709808 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Музяев Вадим Геннадиевич | Принято: Да |
| За: 482398660 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Якунина Юлия Сергеевна | Принято: Да |
| За: 482518152 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Севастьянов Леонид Михайлович | Принято: Да |
| За: 496958369 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Сухорученко Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 482199606 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Горбунов Вадим Николаевич | Принято: Да |
| За: 482199605 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Гуз Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 496958564 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 357598646 Воздержался: 52400 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна | Принято: Да |
| За: 357599746 Воздержался: 51300 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна | Принято: Да |
| За: 357598645 Воздержался: 52400 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «16» июня 2016 г., в размере 3 795 000 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 632 500 (Шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 486331897 Против: 49500 Воздержался: 1300 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит». | Принято: Да |
| За: 486380997 Воздержался: 1700 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | Принято: Да |
| За: 486380997 Воздержался: 1000 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить новую (седьмую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (седьмой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством. | Принято: Да |
| За: 486331297 Против: 50500 Воздержался: 200 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 482114452 Против: 4241745 Воздержался: 25600 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 482140052 Против: 4241745 Воздержался: 200 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 482164052 Против: 4216745 Воздержался: 1200 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 482165052 Против: 4216745 Воздержался: 900 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
