Новости
20 июня 2016
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 231609 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО« ПИК-Индустрия», Актовый зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 231609X8708 | ПАО "Группа Компаний ПИК" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 234491 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2016 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр.1 ., Аппарат Корпоративного секретаря. |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год. 2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год в периодическом печатном издании – газете «Коммерсант». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Вопрос повестки дня | 2 О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. В соответствии со Статьей 15 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 5%, что составляет 164 084,15 тыс.руб, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2015 года, в размере 3 117 598,85 тыс.руб. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Вопрос повестки дня | 3 Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Плесконос Дмитрий Анатольевич Председатель Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Варення Александр Иванович Старший вице-президент ООО «Да Винчи Капитал» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Зиновина Марина Андреевна Член Комитета по стратегии ПАО «Группа Компаний ПИК» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Фигин Георгий Олегович Главный юридический советник в ООО "Хорус" | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Воробьев Сергей Глебович Директор в Учреждении культуры Театр «Студия Театрального Искусства» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Грёнберг Марина Вячеславовна Член Совета директоров Polymetal International PLC (POLY:LN) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Бланин Алексей Александрович Генеральный директор ООО «Девелоперские решения Недвижимость» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Рустамова Зумруд Хандадашевна Заместитель генерального директора ЗАО «ИСТ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel) Лозе энд Партнерс Восток Международные Финансовые Услуги, Партнер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Вопрос повестки дня | 4 О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 1. Установить, что: 1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» ... 1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»... 1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»... Полная формулировка вопроса указана в приложенном файле. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Вопрос повестки дня | 5 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: 1. Осипова Елена Алексеевна - Заместитель главного бухгалтера по учету и отчетности ПАО Группа Компаний ПИК» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: 2. Гурьянова Марина Валентиновна - Начальник налогового управления Департамента финансов и отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: 3. Антонова Анна Сергеевна - Директор Казначейства ПАО «Группа Компаний ПИК» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | ||
| Вопрос повестки дня | 6 Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2016 год АО "БДО Юникон". | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JP7J7 | ||
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
Направляем Вам поступивший в НКО ЗАО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
