+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

21 июня 2016

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 230424
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 16 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации 11 мая 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, гостиница Интерконтиненталь Мос
ква Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
230424X7244 ПАО "ИСКЧ" 1-01-08902-A 12 января 2004 г. акции обыкновенные ISKL RU000A0JNAB6 ООО "Реестр-РН"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 232608
DSCL 232041

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год Принято: Да
За: 65413362
Не участвовало: 2020
Номер проекта решения:2.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества, полученную по итогам 2015 года в размере 9 086 000 (девять миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей, а также нераспределённую прибыль Общества по итогам прошлых лет в размере 13 414 000 (тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей, итого 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. Условия выплаты дивидендов: Размер дивидендов: 30 копеек за каждую бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества; Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами; Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 июня 2016 года. Порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются лицам, являющимся владельцами обыкновенных акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по акциям Общества, на конец операционного дня 30 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов: -не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие пр Принято: Да
За: 65413362
Не участвовало: 2020
Номер проекта решения:3.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: Принято: Да
За: 457882334
Не участвовало: 25340
Номер проекта решения:3.1.1 Александров Дмитрий Андреевич Принято: Да
За: 65134650
Номер проекта решения:3.1.2 Деев Роман Вадимович Принято: Да
За: 67021234
Номер проекта решения:3.1.3 Исаев Артур Александрович Принято: Да
За: 65191150
Номер проекта решения:3.1.4 Киселев Сергей Львович Принято: Да
За: 65136150
Номер проекта решения:3.1.5 Майзель Борис Александрович Принято: Да
За: 65131850
Номер проекта решения:3.1.6 Мауэр Константин Николаевич Принято: Да
За: 65131150
Номер проекта решения:3.1.7 Приходько Александр Викторович Принято: Да
За: 65136150
Номер проекта решения:4.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе: - Блохина Светлана Викторовна Принято: Да
За: 50676062
Не участвовало: 2020
Номер проекта решения:4.2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе: - Петерсон Оксана Владимировна Принято: Да
За: 50663962
Воздержался: 10500
Не участвовало: 3620
Номер проекта решения:4.3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе: - Самойлова Светлана Владимировна Принято: Да
За: 50663962
Воздержался: 10500
Не участвовало: 3620
Номер проекта решения:5.1.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 1) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», г. Юбилейный Принято: Да
За: 65336062
Воздержался: 100
Не участвовало: 79220
Номер проекта решения:5.1.2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 1) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва Принято: Нет
За: 1600
Против: 65055050
Воздержался: 600
Не участвовало: 358132
Номер проекта решения:5.2.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 2) для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ):: Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», г. Юбилейный Принято: Да
За: 65335562
Воздержался: 600
Не участвовало: 79220
Номер проекта решения:5.2.2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 2) для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ):: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва Принято: Нет
За: 1600
Против: 65065550
Воздержался: 600
Не участвовало: 347632
Номер проекта решения:6.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ Принято: Да
За: 65411662
Против: 100
Воздержался: 1600
Не участвовало: 2020
Номер проекта решения:7.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.На основании положений ст.80-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом договора на оказание медицинских услуг по хранению гемопоэтических стволовых клеток человека (далее – ГСК) на следующих условиях: Сторона, передающая ГСК на хранение: ПАО «ИСКЧ»; Сторона, осуществляющая хранение ГСК: Общество с ограниченной ответственностью ««Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»; Количество образцов ГСК, передающихся на хранение: 21 093 (двадцать одна тысяча девяносто три) шт.; Размер вознаграждение по хранению одного образца ГСК - 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей, НДС не обл.; Общая сумма договора: 80 153 400 (восемьдесят миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей. Срок хранения: 1 год. Договор автоматически продлевается в случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении по окончании срока действия договора 2. До заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а т Принято: Да
За: 9165962
Воздержался: 100
Не участвовало: 2020
Номер проекта решения:8.1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. На основании положений ст.80-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом договора займа на следующих условиях: Займодавец: ПАО «ИСКЧ»; Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»; Сумма займа: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей; Процентная ставка: 15% (пятнадцать процентов) годовых; Заем предоставляется частями по заявкам Заемщика; Проценты возвращаются одновременно с Суммой займа; Срок возврата суммы займа: до 16 июня 2018 года. 2. До заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать Принято: Да
За: 9165962
Воздержался: 100
Не участвовало: 2020

 

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

___________________

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД


К списку новостей