Новости
21 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 230424 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 16 июня 2016 г. 11:00 |
Дата фиксации | 11 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.22, гостиница Интерконтиненталь Мос ква Тверская (INTERCONTINENTAL MOSCOW TVERSKAYA), зал Попова |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
230424X7244 | ПАО "ИСКЧ" | 1-01-08902-A | 12 января 2004 г. | акции обыкновенные | ISKL | RU000A0JNAB6 | ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 232608 |
DSCL | 232041 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год | Принято: Да |
За: 65413362 Не участвовало: 2020 |
||
Номер проекта решения:2.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прибыль Общества, полученную по итогам 2015 года в размере 9 086 000 (девять миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей, а также нераспределённую прибыль Общества по итогам прошлых лет в размере 13 414 000 (тринадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей, итого 22 500 000 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. Условия выплаты дивидендов: Размер дивидендов: 30 копеек за каждую бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества; Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами; Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 июня 2016 года. Порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются лицам, являющимся владельцами обыкновенных акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по акциям Общества, на конец операционного дня 30 июня 2016 года. Срок выплаты дивидендов: -не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие пр | Принято: Да |
За: 65413362 Не участвовало: 2020 |
||
Номер проекта решения:3.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
За: 457882334 Не участвовало: 25340 |
||
Номер проекта решения:3.1.1 | Александров Дмитрий Андреевич | Принято: Да |
За: 65134650 |
||
Номер проекта решения:3.1.2 | Деев Роман Вадимович | Принято: Да |
За: 67021234 |
||
Номер проекта решения:3.1.3 | Исаев Артур Александрович | Принято: Да |
За: 65191150 |
||
Номер проекта решения:3.1.4 | Киселев Сергей Львович | Принято: Да |
За: 65136150 |
||
Номер проекта решения:3.1.5 | Майзель Борис Александрович | Принято: Да |
За: 65131850 |
||
Номер проекта решения:3.1.6 | Мауэр Константин Николаевич | Принято: Да |
За: 65131150 |
||
Номер проекта решения:3.1.7 | Приходько Александр Викторович | Принято: Да |
За: 65136150 |
||
Номер проекта решения:4.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе: - Блохина Светлана Викторовна | Принято: Да |
За: 50676062 Не участвовало: 2020 |
||
Номер проекта решения:4.2 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе: - Петерсон Оксана Владимировна | Принято: Да |
За: 50663962 Воздержался: 10500 Не участвовало: 3620 |
||
Номер проекта решения:4.3 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в составе: - Самойлова Светлана Владимировна | Принято: Да |
За: 50663962 Воздержался: 10500 Не участвовало: 3620 |
||
Номер проекта решения:5.1.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 1) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», г. Юбилейный | Принято: Да |
За: 65336062 Воздержался: 100 Не участвовало: 79220 |
||
Номер проекта решения:5.1.2 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 1) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО): Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва | Принято: Нет |
За: 1600 Против: 65055050 Воздержался: 600 Не участвовало: 358132 |
||
Номер проекта решения:5.2.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 2) для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ):: Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», г. Юбилейный | Принято: Да |
За: 65335562 Воздержался: 600 Не участвовало: 79220 |
||
Номер проекта решения:5.2.2 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Аудиторов Общества: 2) для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ):: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва | Принято: Нет |
За: 1600 Против: 65065550 Воздержался: 600 Не участвовало: 347632 |
||
Номер проекта решения:6.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ | Принято: Да |
За: 65411662 Против: 100 Воздержался: 1600 Не участвовало: 2020 |
||
Номер проекта решения:7.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1.На основании положений ст.80-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом договора на оказание медицинских услуг по хранению гемопоэтических стволовых клеток человека (далее – ГСК) на следующих условиях: Сторона, передающая ГСК на хранение: ПАО «ИСКЧ»; Сторона, осуществляющая хранение ГСК: Общество с ограниченной ответственностью ««Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов»; Количество образцов ГСК, передающихся на хранение: 21 093 (двадцать одна тысяча девяносто три) шт.; Размер вознаграждение по хранению одного образца ГСК - 3 800 (три тысячи восемьсот) рублей, НДС не обл.; Общая сумма договора: 80 153 400 (восемьдесят миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста) рублей. Срок хранения: 1 год. Договор автоматически продлевается в случае, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении по окончании срока действия договора 2. До заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а т | Принято: Да |
За: 9165962 Воздержался: 100 Не участвовало: 2020 |
||
Номер проекта решения:8.1 | ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 1. На основании положений ст.80-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение Обществом договора займа на следующих условиях: Займодавец: ПАО «ИСКЧ»; Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»; Сумма займа: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей; Процентная ставка: 15% (пятнадцать процентов) годовых; Заем предоставляется частями по заявкам Заемщика; Проценты возвращаются одновременно с Суммой займа; Срок возврата суммы займа: до 16 июня 2018 года. 2. До заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями не раскрывать | Принято: Да |
За: 9165962 Воздержался: 100 Не участвовало: 2020 |
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД