+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

22 июня 2016

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ижорские заводы"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 230453
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 15 июня 2016 г. 11:00
Дата фиксации 10 мая 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом мо
лодежи «Колпинец».

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
230453X5480 ПАО "Ижорские заводы" 2-02-00039-A 13 февраля 2004 г. акции привилегированные RU0009100051 RU0009100051 АО "Новый регистратор"
230453X5493 ПАО "Ижорские заводы" 1-02-00039-A 13 февраля 2004 г. акции обыкновенные RU0009046544 RU0009046544 АО "Новый регистратор"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 231755

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Принято: Да
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год. Принято: Да
Номер проекта решения:3.1 В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: 3.1 Прибыль Общества не распределять. Принято: Да
Номер проекта решения:3.2 В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: 3.2 Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2015 год не начислять и не выплачивать. Принято: Да
Номер проекта решения:3.3 В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: 3.3 Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2015 год не начислять и не выплачивать. Принято: Да
Номер проекта решения:4.1 Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе: Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1 Махов Вадим Александрович Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.2 Зауэрс Дмитрий Владимирович Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.3 Смирнов Михаил Александрович Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.4 Кирсанов Федор Васильевич Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.5 Кайтанов Максим Юрьевич Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.6 Тихоненко Борис Александрович Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.7 Уточкин Юрий Иванович Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.8 Ерошкин Сергей Борисович Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.9 Шарапов Александр Юрьевич Принято: Да
Номер проекта решения:5.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Зайцева Галина Георгиевна Принято: Да
Номер проекта решения:5.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Кнауф Игорь Владимирович Принято: Да
Номер проекта решения:5.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Патрикеев Станислав Александрович Принято: Да
Номер проекта решения:5.4 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Померанцев Юрий Алексеевич Принято: Да
Номер проекта решения:5.5 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Прилуцкий Михаил Леонидович Принято: Да
Номер проекта решения:6.1 Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год ООО «Росэкспертиза» (ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946). Принято: Да
Номер проекта решения:7.1 Одобрить участие Общества в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения (ИНН 7725303125, ОГРН 1167700050407). Принято: Да
Номер проекта решения:8.1 Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность: 8.1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки в следующем размере: № п/п Наименование общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом Суммы сделок Общества (млн. руб. с НДС) Получение займов, кредитов Предоставление займов Договоры подряда; договоры поставки, договоры купли-продажи готовой продукции, НИОКР, хранения, основных средств (кроме недвижимого имущества), ТМЦ, сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов. Уступки права Купля - продажа векселей Договоры хранения Предо Полный текст содержится в Решение 8.1.rtf Принято: Да
Номер проекта решения:8.2 Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность: 8.2. Одобрить следующие сделки c «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки, а именно: - сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) ПАО «Ижорские заводы» (Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок; срок Полный текст содержится в Решение 8.2.rtf Принято: Да

 

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

___________________

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД


К списку новостей