Новости
22 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ижорские заводы"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 230453 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 15 июня 2016 г. 11:00 |
Дата фиксации | 10 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, Колпино, Заводской проспект, д.10, СПб ГБУ «Дом мо лодежи «Колпинец». |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
230453X5480 | ПАО "Ижорские заводы" | 2-02-00039-A | 13 февраля 2004 г. | акции привилегированные | RU0009100051 | RU0009100051 | АО "Новый регистратор" |
230453X5493 | ПАО "Ижорские заводы" | 1-02-00039-A | 13 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046544 | RU0009046544 | АО "Новый регистратор" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 231755 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | Принято: Да |
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год. | Принято: Да |
Номер проекта решения:3.1 | В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: 3.1 Прибыль Общества не распределять. | Принято: Да |
Номер проекта решения:3.2 | В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: 3.2 Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 2015 год не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
Номер проекта решения:3.3 | В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года в размере 748 993 тыс. рублей: 3.3 Дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям (выпуск 2, номер государственной регистрации 2-02-00039-А) за 2015 год не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (Девять) человек в следующем составе: | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.1 | Махов Вадим Александрович | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.2 | Зауэрс Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.3 | Смирнов Михаил Александрович | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.4 | Кирсанов Федор Васильевич | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.5 | Кайтанов Максим Юрьевич | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.6 | Тихоненко Борис Александрович | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.7 | Уточкин Юрий Иванович | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.8 | Ерошкин Сергей Борисович | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.9 | Шарапов Александр Юрьевич | Принято: Да |
Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Зайцева Галина Георгиевна | Принято: Да |
Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Кнауф Игорь Владимирович | Принято: Да |
Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Патрикеев Станислав Александрович | Принято: Да |
Номер проекта решения:5.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Померанцев Юрий Алексеевич | Принято: Да |
Номер проекта решения:5.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Прилуцкий Михаил Леонидович | Принято: Да |
Номер проекта решения:6.1 | Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год ООО «Росэкспертиза» (ИНН 7708000473, ОГРН 1027739273946). | Принято: Да |
Номер проекта решения:7.1 | Одобрить участие Общества в Ассоциации предприятий химического и нефтяного машиностроения (ИНН 7725303125, ОГРН 1167700050407). | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.1 | Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность: 8.1. Одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки в следующем размере: № п/п Наименование общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом Суммы сделок Общества (млн. руб. с НДС) Получение займов, кредитов Предоставление займов Договоры подряда; договоры поставки, договоры купли-продажи готовой продукции, НИОКР, хранения, основных средств (кроме недвижимого имущества), ТМЦ, сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов. Уступки права Купля - продажа векселей Договоры хранения Предо Полный текст содержится в Решение 8.1.rtf | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.2 | Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность: 8.2. Одобрить следующие сделки c «Газпромбанк» (Акционерное общество), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность. Определить предельные суммы, на которые могут быть совершены указанные выше сделки, а именно: - сделки по предоставлению «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) ПАО «Ижорские заводы» (Заёмщик) кредитов (включая кредитные линии с лимитом выдачи/лимитом задолженности) на общую предельную сумму всех сделок (в том числе в иностранной валюте) не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества сделок; срок Полный текст содержится в Решение 8.2.rtf | Принято: Да |
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД