Новости
24 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 230146 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 июня 2016 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, 105066, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, корпус 5 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 230146X9257 | ПАО "М.видео" | 1-02-11700-A | 23 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPGA0 | RU000A0JPGA0 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 230396 |
| DSCL | 232766 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | «Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год». | Принято: Да |
| За: 132410597 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год». | Принято: Да |
| За: 132410597 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | «Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год по МСФО». | Принято: Да |
| За: 132410597 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | «На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №108/2016 от «29» апреля 2016г.): 1. Распределить чистую прибыль ПАО «М.видео» по результатам 2015 финансового года следующим образом: 3 595 364 540,00 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. 2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 05 августа 2016 года. 3. Установить 01 июля 2016 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества». | Принято: Да |
| За: 132410597 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | «Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов». | Принято: Да |
| За: 132282903 Против: 0 Воздержался: 38131 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | «Избрать членами Совета директоров Общества»: | Принято: Да |
| За: 1191112092 Против: 0 Воздержался: 349479 |
||
| Номер проекта решения:1 | Бреев Павел Юрьевич | Принято: Да |
| За: 122425291 |
||
| Номер проекта решения:2 | Берлтон Эдриан (Burleton Adrian) | Принято: Да |
| За: 127005717 |
||
| Номер проекта решения:3 | Колман Джон (John Coleman) | Принято: Да |
| За: 123720105 |
||
| Номер проекта решения:4 | Кройзен Утто (Creusen Utho) | Принято: Нет |
| За: 1263585 |
||
| Номер проекта решения:5 | Куликов Денис Викторович | Принято: Нет |
| За: 1235545 |
||
| Номер проекта решения:6 | Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan) | Принято: Да |
| За: 116066449 |
||
| Номер проекта решения:7 | Преображенский Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 116223415 |
||
| Номер проекта решения:8 | Присяжнюк Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 196466823 |
||
| Номер проекта решения:9 | Скирроу Крис (Skirrow Chris) | Принято: Да |
| За: 116263454 |
||
| Номер проекта решения:10 | Тынкован Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 154379417 |
||
| Номер проекта решения:11 | Хамид Дэвид (Hamid David) | Принято: Да |
| За: 116062291 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества»: Тышкевич Людмила Александровна | Принято: Да |
| За: 132409757 Против: 0 Воздержался: 720 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества»: Безлик Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 132389787 Против: 0 Воздержался: 20720 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества»: Кочубей Евгения Сергеевна | Принято: Да |
| За: 132389687 Против: 0 Воздержался: 20740 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | «Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года в размере не более 8 750 000,00 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей». | Принято: Да |
| За: 131996086 Против: 154118 Воздержался: 260293 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | «Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать в общем 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2016г. по июнь 2017г. не должен превышать в общем 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей». | Принято: Да |
| За: 132000625 Против: 149579 Воздержался: 260293 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | «Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г.,» в качестве внешнего аудитора ПАО «М.видео» по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2016 г.» | Принято: Да |
| За: 131542126 Против: 497620 Воздержался: 370751 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | «Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ на нижеследующих условиях: Предмет сделки – страхование ответственности Стороны сделки – ПАО «М.видео» (Страхователь) и ООО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик) (Формулировка проекта решения указана в приложенном файле) | Принято: Да |
| За: 132371586 Против: 810 Воздержался: 38111 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №108/2016 от 29 апреля 2016г.) одобрить сделку (предоставление нецелевого займа дочерней компании Общества), в совершении которой имеется заинтересованность, на нижеследующих условиях: Предмет сделки – предоставление нецелевого займа Стороны сделки – ПАО «М.видео» (Займодавец) и ООО «М.видео Менеджмент» (Заемщик) Цена сделки – не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей Процент за пользование займом – не более или не менее 2% (двух процентов) чем ставка рефинансирования Центрального банка России действующая на дату заключения сделки. Срок предоставления займа – не более 5 (пяти) лет | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | «Утвердить Устав Общества в новой редакции» | Принято: Да |
| За: 132219018 Против: 73328 Воздержался: 118151 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» | Принято: Нет |
| За: 19354030 Против: 112938316 Воздержался: 118151 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции» | Принято: Да |
| За: 132372386 Против: 0 Воздержался: 38111 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
