Новости
24 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Селигдар"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 228613 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 июня 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 03 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, конференц-зал, 1 эта ж. Адрес для направления бюллетеней: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятниц кая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 228613X9923 | ПАО "Селигдар" | 1-01-32694-F | 23 мая 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPR50 | RU000A0JPR50 | АО "Новый регистратор" |
| 228613X16012 | ПАО "Селигдар" | 2-01-32694-F | 28 декабря 2011 г. | акции привилегированные | RU000A0JS2J5 | RU000A0JS2J5 | АО "Новый регистратор" |
| 228613X23855 | ПАО "Селигдар" | 1-01-32694-F-004D | 12 февраля 2015 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV8R0 | RU000A0JV8R0 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 228881 |
| DSCL | 230387 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.2 | Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2015 отчетного года в размере 337 500 000 (Триста тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей из расчета 2,25 рублей за одну акцию за счет средств специального фонда, сформированного в 2014 году. Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Уставом Общества. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.07.2016 г. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 9 членов Совета директоров. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2.1 | Бейрит Константин Александрович | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.2.1.1 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:4.2.1.2 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:4.2.1.3 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:4.2.1.4 | Принято: Нет | |
| Номер проекта решения:4.2.1.5 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:4.2.1.6 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:4.2.1.7 | Принято: Нет | |
| Номер проекта решения:4.2.1.8 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:4.2.1.9 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:4.2.1.10 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:4.2.1.11 | Принято: Нет | |
| Номер проекта решения:4.2.1.12 | Принято: Да | |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Богодаев Артем Николаевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Кузнецов Валерий Геннадьевич | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать в ревизионную комиссию Общества 3 человека из следующих кандидатов: Ушакова Валентина Владимировна | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить в качестве Аудитора Общества ООО «Росэкспертиза» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО «Селигдар» в новой редакции. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Селигдар» в новой редакции. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.1 | 11.1. Компенсировать документально подтвержденные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: затраты по проезду к месту проведения заседания Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров и иных мероприятий, организуемых Обществом, с участием членов Совета директоров, а также затраты на проживание. 11.2. Выплатить Председателю Совета директоров Рыжову Сергею Владимировичу за исполнение им обязанностей Председателя Совета директоров в период с 18 июня 2015 года до 17 июня 2016 года вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей. Размер вознаграждения приведен до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством. 11.3. Выплатить членам Совета директоров Бейриту Константину Александровичу, Рыжову Сергею Владимировичу, Лаунеру Геннадию Альфредовичу вознаграждения за исполнение ими обязанностей, связанных с работой в Комитете по аудиту при Совете директоров, в пери Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото Селигдара». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; Полный текст содержится в Решение 12.1.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.2 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - про Полный текст содержится в Решение 12.2.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.3 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа Полный текст содержится в Решение 12.3.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.4 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления Полный текст содержится в Решение 12.4.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.5 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управл Полный текст содержится в Решение 12.5.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.6 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - продажа, Полный текст содержится в Решение 12.6.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.7 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; - прод Полный текст содержится в Решение 12.7.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.8 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ОАО «Оловянная рудная компания». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управлени Полный текст содержится в Решение 12.8.rtf | Принято: Да |
| Номер проекта решения:12.9 | Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Селигдар» обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Правоурмийское». Предметы сделок: - предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); - предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; - выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; - оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; Полный текст содержится в Решение 12.9.rtf | Принято: Да |
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
