Новости
30 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 228752 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 10 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Пермь, ул. Мира, д. 39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 228752X4589 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО "Регистратор "Гарант" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 229592 |
| DSCL | 231567 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акци | Принято: Да |
| За: 584692173 Против: 28664 Воздержался: 161181 Не участвовало: 71556 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов: | Принято: Да |
| За: 6416312328 Против: 91406 Воздержался: 2368527 Не участвовало: 7413703 |
||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Алекперов Вагит Юсуфович | Принято: Да |
| За: 1180454332 |
||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Блажеев Виктор Владимирович | Принято: Да |
| За: 297592455 |
||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Гати Тоби Тристер | Принято: Да |
| За: 594125889 |
||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Грайфер Валерий Исаакович | Принято: Да |
| За: 651795611 |
||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Иванов Игорь Сергеевич | Принято: Да |
| За: 575021719 |
||
| Номер проекта решения:2.1.6 | Николаев Николай Михайлович | Принято: Нет |
| За: 56954514 |
||
| Номер проекта решения:2.1.7 | Маганов Равиль Ульфатович | Принято: Да |
| За: 730408844 |
||
| Номер проекта решения:2.1.8 | Маннингс Роджер | Принято: Да |
| За: 592218691 |
||
| Номер проекта решения:2.1.9 | Мацке Ричард | Принято: Да |
| За: 224982763 |
||
| Номер проекта решения:2.1.10 | Москато Гульельмо | Принято: Да |
| За: 215880316 |
||
| Номер проекта решения:2.1.11 | Пикте Иван | Принято: Да |
| За: 677110351 |
||
| Номер проекта решения:2.1.12 | Федун Леонид Арнольдович | Принято: Да |
| За: 619766843 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова. | Принято: Да |
| За: 583334927 Против: 26499 Воздержался: 973742 Не участвовало: 76586 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Врублевского Ивана Николаевича | Принято: Да |
| За: 538132736 Против: 1144437 Воздержался: 2174104 Не участвовало: 502209 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Сулоева Павла Александровича | Принято: Да |
| За: 542642244 Против: 408044 Воздержался: 375383 Не участвовало: 247869 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4): - Суркова Александра Викторовича | Принято: Да |
| За: 538156889 Против: 1148234 Воздержался: 2168907 Не участвовало: 477336 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. | Принято: Да |
| За: 584337502 Против: 176673 Воздержался: 330175 Не участвовало: 90433 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. | Принято: Да |
| За: 583765827 Против: 194902 Воздержался: 339398 Не участвовало: 101449 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: М.Б.Максимову - 3 000 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 000 000 руб. А.В.Суркову - 3 000 000 руб. | Принято: Да |
| За: 584034154 Против: 408625 Воздержался: 334391 Не участвовало: 156213 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | 2. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому. | Принято: Да |
| За: 583500961 Против: 462963 Воздержался: 354386 Не участвовало: 81700 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 574162854 Против: 327637 Воздержался: 8426691 Не участвовало: 221884 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 581236235 Против: 1125087 Воздержался: 376143 Не участвовало: 124019 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 581261939 Против: 1125055 Воздержался: 366373 Не участвовало: 109502 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. | Принято: Да |
| За: 584350205 Против: 8667 Воздержался: 385804 Не участвовало: 135793 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1). | Принято: Да |
| За: 575120488 Против: 1064058 Воздержался: 5083501 Не участвовало: 110146 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. | Принято: Да |
| За: 543404379 Против: 50995 Воздержался: 449107 Не участвовало: 137490 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
