Новости
30 июня 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НМТП"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 231605 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2016 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 16 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Новороссийск, ул. Набережная Адмирала Серебрякова, д. 9, (Морской культурный центр). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 231605X8959 | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1-01-30251-E | 04 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009084446 | RU0009084446 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 231641 |
| DSCL | 232728 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 16669667063 Против: 5169357 Воздержался: 6164879 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 16667749357 Против: 6441357 Воздержался: 6254397 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2015 финансового года распределение прибыли между участниками Общества не производить. Утвердить убыток в сумме 5 198 617 тысяч рублей. | Принято: Да |
| За: 16620264132 Против: 46101158 Воздержался: 19733009 Не участвовало: 73791 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по размещенным акциям ПАО «НМТП» за 2015 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты. | Принято: Да |
| За: 16615340409 Против: 47384657 Воздержался: 18814317 Не участвовало: 73791 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить членам Совета директоров - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Совета директоров в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей. | Принято: Да |
| За: 16649882266 Против: 25029476 Воздержался: 9196363 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей. | Принято: Да |
| За: 16652616188 Против: 21308365 Воздержался: 7706752 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Андронов Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 15810999615 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Бадырханов Арсен Максутович | Принято: Нет |
| За: 22246000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Барков Михаил Викторович | Принято: Да |
| За: 15804171136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Гришанин Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 15844013756 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Каяшев Владимир Анатольевич | Принято: Да |
| За: 14538921992 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Киреев Сергей Георгиевич | Принято: Нет |
| За: 61962596 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Потапушин Александр Николаевич | Принято: Да |
| За: 14514030773 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Сергейчук Виталий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 23146901666 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Шайдаев Марат Магомедович | Принято: Нет |
| За: 50490909 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Андрусенко Валерия Юрьевна | Принято: Нет |
| За: 3888351761 Против: 12734465953 Воздержался: 10164693 Не участвовало: 20569553 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Власова Екатерина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 12766423435 Против: 3865298769 Воздержался: 8493612 Не участвовало: 19720045 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Джиоев Захарий Тенгизович | Принято: Нет |
| За: 3863777360 Против: 12744192442 Воздержался: 10164693 Не участвовало: 28106751 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Несмеянова Татьяна Павловна | Принято: Да |
| За: 12759946961 Против: 3872022567 Воздержался: 8493612 Не участвовало: 19074146 |
||
| Номер проекта решения:8.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Русских Маргарита Владимировна | Принято: Да |
| За: 12750626387 Против: 3867737468 Воздержался: 8493612 Не участвовало: 24542463 |
||
| Номер проекта решения:8.6 | Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.: Тимофеева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 12770805217 Против: 3864003279 Воздержался: 8584712 Не участвовало: 19132450 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ» | Принято: Да |
| За: 16675963834 Против: 4903731 Воздержался: 3381766 Не участвовало: 1399199 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: Изложить в следующей редакции: 1. Статья 12, пункт 12.1. 12.1. Органами управления Обществом являются: 12.1.1. Общее собрание; 12.1.2. Совет директоров; 12.1.3. Коллегиальный исполнительный орган – Правление 12.1.4. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 2. Статья 13, пункт 13.2.16. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года 3. Статья 14, пункт 14.2.1.1. Утверждение дивидендной политики Общества 4. Статья 14, пункт 14.2.41.1. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. 5. Статья 14. пункт 14.2.41.2. Утверждение Положения о внутреннем аудите и изменений к нему; 6. Статья 14. пункт 14.2.41.3. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделен | Принято: Да |
| За: 16665577099 Против: 6747799 Воздержался: 6273776 Не участвовало: 8068656 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: 1. Наименование документа Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 2. Пункт 2.4 Положения изложить в следующей редакции: 2.4. В Совете директоров должно быть не менее 2 (двух) независимых директоров. Независимым директором считается лицо, которое: • не связано с Обществом; • не связано с существенным акционером Общества; • не связано с существенным контрагентом Общества; • не связано с конкурентом Общества; • не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. При решении вопроса о признании члена Совета директоров независимым следует руководствоваться следующими критериями (в том числе критерии связанности и их существенность): 2.4.1. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (че | Принято: Да |
| За: 16665553624 Против: 7938221 Воздержался: 10925653 Не участвовало: 32796 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт». Изложить в следующей редакции: 1. Наименование документа Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 2. Пункт 1.1. Настоящее Положение «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»). 3. Пункт 11.5 Дополнить абзацем следующего содержания: «Каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией». | Принято: Да |
| За: 16680851946 Против: 2590500 Воздержался: 2658159 Не участвовало: 1928587 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Правлении публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: 1. Наименование документа Положение о Правлении публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции: 2.2. Совет директоров осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях членов Правления с Обществом. С избранными членами Правления Обществом в соответствии со статьей 60.2. Трудового Кодекса РФ заключается трудовой договор, предусматривающий полную материальную ответственность членов Правления, в соответствии со статьей 281 и 277 Трудового Кодекса РФ. Трудовой договор с членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или, иным членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, утверждаются Советом директоров Общества. Привлечение члена Правления | Принято: Да |
| За: 16660862373 Против: 1640599 Воздержался: 6129166 Не участвовало: 5841164 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить следующие изменения и дополнения в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»: 1. Наименование документа Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» 2. Изложить статью 1 Положения в следующей редакции: 1.1. Настоящее Положение (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее – «Общество»). Положение определяет статус, полномочия и ответственность единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора (далее – «Генеральный директор»), порядок его избрания и прекращения полномочий, взаимодействия с иными органами Общества. 1.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет ру | Принято: Да |
| За: 16664868744 Против: 3321400 Воздержался: 3426579 Не участвовало: 1895791 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | 1. Выплатить дивиденды за первый квартал 2016 года денежными средствами в размере 1 000 000 431 (один миллиард четыреста тридцать один) рубль, 28 копеек. 2. Определить размер дивидендов в сумме 0,0519216 рубля на одну акцию. 3. В соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах»: 3.1. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 05.07.2016 года. 3.2. выплатить дивиденды: 3.2.1. зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 18.07.2016 по 19.07.2016 включительно; 3.2.2. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 25.07.2016 по 05.08.2016 включительно. | Принято: Да |
| За: 16685843516 Против: 1272000 Воздержался: 122985 Не участвовало: 44796 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
