+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

5 июля 2016

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 231600
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 28 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации 21 мая 2016 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
231600X13236 Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 10102209B 09 июля 1993 г. акции обыкновенные RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8 АО "Независимая регистраторская компания"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 233597

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:См. доп. информацию
Принято: Да

 

Итоги

1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год.
3. Дивиденды по привилегированным именным акциям и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2015 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль, полученную Банком за 2015 год в размере 2 303 427 605,75 (Два миллиарда триста три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот пять рублей семьдесят пять копеек) рублей, оставить в распоряжении Банка.
4. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
5. Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 9 (Девять) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Председателю Правления Банка.
Избрать в Наблюдательный Совет Банка: Будник Елену Владимировну, Васильева Дмитрия Валерьевича, Данкевича Евгения Леонидовича, Зеленова Александра Викторовича, Карахана Алексея Львовича, Мурычева Александра Васильевича, Плаксину Ольгу Владимировну, Попкова Дмитрия Леонидовича, Ромаева Дмитрия Закериевича.
6. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Андреева Наталья Сергеевна, Доленко Вероника Викторовна.
7. Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

___________________

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД


К списку новостей