Новости
5 июля 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РусГидро"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 232039 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2016 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 23 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центрм еждународной торговли (ЦМТ), подъезд № 4, Конгресс-центр, этаж 2, Конг ресс-зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 232039X9516 | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" | 1-01-55038-E | 22 февраля 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPKH7 | RU000A0JPKH7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 232061 |
| DSCL | 233592 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. | Принято: Да |
| За: 329930507366 Против: 212989349 Воздержался: 146373265 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года. | Принято: Да |
| За: 329931876008 Против: 212989349 Воздержался: 144987246 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) | Принято: Да |
| За: 330091077108 Против: 58879939 Воздержался: 143404573 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,038863 рублей на одну акцию. Форма выплаты: денежная. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Установить 08.07.2016 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 330143151954 Против: 3836872 Воздержался: 144509450 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в Совете директоров за период с 26.06.2015 по 27.06.2016 в размере, порядке и сроки, определенные Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол № 13). | Принято: Да |
| За: 329741243724 Против: 79141653 Воздержался: 470279710 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 321393093070 Против: 79910084 Воздержался: 1704657653 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4275978629610 Против: 299365508 Воздержался: 1638344399 |
||
| Номер проекта решения:1 | Аветисян Артём Давидович | Принято: Да |
| За: 306923696175 |
||
| Номер проекта решения:2 | Быстров Максим Сергеевич | Принято: Да |
| За: 313440283240 |
||
| Номер проекта решения:3 | Габестро Сергей Владиленович | Принято: Нет |
| За: 13628025457 |
||
| Номер проекта решения:4 | Грачев Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 337427859773 |
||
| Номер проекта решения:5 | Иванов Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 235367775745 |
||
| Номер проекта решения:6 | Каланда Лариса Вячеславовна | Принято: Нет |
| За: 229170862 |
||
| Номер проекта решения:7 | Ковальчук Борис Юрьевич | Принято: Нет |
| За: 269364024 |
||
| Номер проекта решения:8 | Кравченко Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 307631716418 |
||
| Номер проекта решения:9 | Пивоваров Вячеслав Викторович | Принято: Да |
| За: 237784218764 |
||
| Номер проекта решения:10 | Подгузов Николай Радиевич | Принято: Да |
| За: 306937784669 |
||
| Номер проекта решения:11 | Рогалев Николай Дмитриевич | Принято: Да |
| За: 323510053252 |
||
| Номер проекта решения:12 | Сечин Игорь Иванович | Принято: Нет |
| За: 815640776 |
||
| Номер проекта решения:13 | Тихонова Мария Геннадьевна | Принято: Нет |
| За: 343455905 |
||
| Номер проекта решения:14 | Трутнев Юрий Петрович | Принято: Да |
| За: 555735520350 |
||
| Номер проекта решения:15 | Чекунков Алексей Олегович | Принято: Да |
| За: 307737157042 |
||
| Номер проекта решения:16 | Шишин Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 198635158576 |
||
| Номер проекта решения:17 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 504069749054 |
||
| Номер проекта решения:18 | Шульгинов Николай Григорьевич | Принято: Да |
| За: 325491999528 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 1. Анникова Наталия Николаевна 2. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 3. Репин Игорь Николаевич 4. Богашов Александр Евгеньевич 5. Хворов Владимир Васильевич | Принято: Да |
| За: 305295126733 Против: 2402978 Воздержался: 24923355107 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором ПАО «РусГидро». | Принято: Да |
| За: 329343927896 Против: 603704353 Воздержался: 344530577 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 329886495361 Против: 3531866 Воздержался: 401985635 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 324845618176 Против: 1090177877 Воздержался: 4356366773 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 324844944161 Против: 1090135312 Воздержался: 4357083353 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 324901176462 Против: 1090157315 Воздержался: 4300743649 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 324834185671 Против: 1147529519 Воздержался: 4309099426 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | 15.1. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015, заключенному между ПАО «РусГидро» и АО «СОГАЗ» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) долларов США по курсу Банка России на дату платежа, НДС не облагается. 2. Одобрить Договор страхования ответственности и финансовых рисков Директоров, Должностных лиц и Компании № 16DO0001 от 30.12.2015 (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | Принято: Да |
| За: 329443906887 Против: 21191015 Воздержался: 298129470 |
||
| Номер проекта решения:15.2 | 15.2. РЕШЕНИЕ: 15.2.1. Одобрить договоры поручительства в обеспечение исполнения обязательств обществ, включенных в список аффилированных лиц ПАО «РусГидро» по состоянию на 31.12.2015, раскрытый по адресу в сети интернет http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/2015/, в рамках привлечения такими обществами кредитных средств в Банке, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | Принято: Да |
| За: 71943473557 Против: 79699982 Воздержался: 107105757 |
||
| Номер проекта решения:15.3 | 15.2.2. Одобрить договоры об открытии кредитной линии, заключаемые Обществом в будущем и являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки (сделок): Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «РусГидро»; (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | Принято: Да |
| За: 71953329293 Против: 60627760 Воздержался: 108149376 |
||
| Номер проекта решения:15.4 | 15.2.3. Одобрить генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и сделки, которые могут быть заключены Обществом в будущем в рамках генерального соглашения, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | Принято: Да |
| За: 70046402932 Против: 74669042 Воздержался: 321057131 |
||
| Номер проекта решения:15.5 | 15.2.4. Одобрить Сделки (взаимосвязанные с ранее заключенными договорами на открытие расчетного счета) о кредитовании счета в форме овердрафт в Банке как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые Обществом в будущем, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк – Банк ВТБ (ПАО); Заемщик – ПАО «РусГидро»; (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | Принято: Да |
| За: 71947091004 Против: 77475379 Воздержался: 107310846 |
||
| Номер проекта решения:15.6 | 15.2.5. Одобрить сделки, предметом которых является купля-продажа иностранной валюты (конверсионные операции), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены Обществом в будущем на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Банк ВТБ (ПАО) ПАО «РусГидро» (Полная формулировка решения указана в приложенном файле). | Принято: Да |
| За: 71738907025 Против: 74651401 Воздержался: 318316602 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
