Новости

5 июля 2016

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Квадра"

Итоги

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год.
2. Прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года не распределять в связи с наличием убытков в размере 4 404 441 тыс. руб. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек: Вулф Даниел Лесин, Сосновский Михаил Александрович, Пимонов Юрий Павлович, Горев Евгений Евгеньевич, Тазин Сергей Афанасьевич, Зубков Александр Эдуардович, Кононов Андрей Николаевич, Дод Евгений Евгеньевич, Хёрн Дэвид Александр.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек: Боровкова Наталья Викторовна, Филиппенко Александра Константиновна, Ширшова Ирина Васильевна, Юшина Ирина Николаевна, Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна.
5. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
10. Одобрить участие ПАО «Квадра» в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона» на условиях, предусмотренных Уставом и иными внутренними документами Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей Приокского региона.
11. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), между ПАО «Квадра» и ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (ONEXIM HOLDINGS LIMITED), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с привлечением ПАО «Квадра» денежных средств, стоимость имущества по которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества.
12. Одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок.

Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

___________________

ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД

К списку новостей