Новости
5 июля 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 232211 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2016 г. 15:00 |
| Дата фиксации | 23 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 34, Отель Марриотт Москва Твер ская, конференц-зал Каминный |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 232211X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DSCL | 233876 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать членами Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 59983938 Против: 9309790 Воздержался: 490 Не участвовало: 177940 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Инютин Артемий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 8567964 |
||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Каплун Герман Владимирович | Принято: Да |
| За: 8569464 |
||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Кирпиченко Дмитрий Петрович | Принято: Да |
| За: 8569464 |
||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Моргульчик Александр Моисеевич | Принято: Да |
| За: 8568034 |
||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Подольский Виталий Григорьевич | Принято: Да |
| За: 8567964 |
||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Самсонов Дмитрий Алексеевич | Принято: Да |
| За: 8569584 |
||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Свинцов Александр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 8571464 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Воинова Юлия Анатольевна | Принято: Да |
| За: 8574114 Против: 1312170 Воздержался: 14490 Не участвовало: 23820 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Савич Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 8574124 Против: 1312170 Воздержался: 14490 Не участвовало: 23810 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 8574134 Против: 1312170 Воздержался: 14480 Не участвовало: 23810 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Бейкер Тилли Русаудит" от выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, достоверность отражения в бухгалтерской отчетности за 2015 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2015 года не подтверждена | Принято: Да |
| За: 8055993 Против: 1847471 Воздержался: 15130 Не участвовало: 6000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2015 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2015 год | Принято: Да |
| За: 8056133 Против: 1848051 Воздержался: 14410 Не участвовало: 6000 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2016 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2016 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Бейкер Тилли Русаудит" (ОГРН 1037700117949) | Принято: Да |
| За: 9900284 Против: 17810 Не участвовало: 6000 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
