Новости
5 июля 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 232159 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2016 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 23 мая 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской терр иториальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 232159X12583 | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" | 1-03-02472-A | 10 августа 2010 г. | акции обыкновенные | MOST/03 | RU0009177331 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 234562 |
| DSCL | 233736 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 267263052 Против: 0 Воздержался: 8080 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 2 058 854 000 рублей следующим образом: выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 16 023 919 рублей, в том числе: членам Совета директоров, избранным 14 мая 2015 г. - 1 088 633 рублей, членам Совета директоров, избранным 15 июля 2015 г. - 14 935 286 рублей; распределить на дивиденды 2 042 830 081 рублей. | Принято: Да |
| За: 267259602 Против: 1000 Воздержался: 10530 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 6 595 243 000 рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов 959 942 839 рублей; оставить в составе нераспределенной прибыли 5 635 300 161 рублей. | Принято: Да |
| За: 267266601 Против: 1 Воздержался: 4530 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2016 года. | Принято: Да |
| За: 267269052 Против: 0 Воздержался: 2080 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 членов из следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 2935744802 Против: 66000 Воздержался: 22880 |
||
| Номер проекта решения:1 | Богатырев Геннадий Олегович | Принято: Да |
| За: 266673522 |
||
| Номер проекта решения:2 | Власов Владимир Николаевич | Принято: Да |
| За: 269267011 |
||
| Номер проекта решения:3 | Добровский Леонид Юльевич | Принято: Да |
| За: 266639511 |
||
| Номер проекта решения:4 | Дорган Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 266630511 |
||
| Номер проекта решения:5 | Карелина Мария Юрьевна | Принято: Да |
| За: 266638461 |
||
| Номер проекта решения:6 | Конных Андрей Альбертович | Принято: Да |
| За: 266645511 |
||
| Номер проекта решения:7 | Котылевский Владимир Сэндэрович | Принято: Да |
| За: 266629811 |
||
| Номер проекта решения:8 | Монастырев Владимир Вениаминович | Принято: Да |
| За: 266650511 |
||
| Номер проекта решения:9 | Приходько Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
| За: 266691931 |
||
| Номер проекта решения:10 | Сильянов Валентин Васильевич | Принято: Да |
| За: 266629511 |
||
| Номер проекта решения:11 | Танана Олег Григорьевич | Принято: Да |
| За: 266648511 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Беляевскова Татьяна Стефановна | Принято: Да |
| За: 266994181 Против: 1 Воздержался: 22080 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Короткова Ангелина Александровна | Принято: Да |
| За: 266994181 Против: 1 Воздержался: 22080 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Крючкова Юлия Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 266994181 Против: 1 Воздержался: 22080 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Провоторова Валерия Ильинична | Принято: Да |
| За: 266994182 Против: 0 Воздержался: 22080 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ». | Принято: Да |
| За: 267243052 Против: 0 Воздержался: 28080 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 267243052 Против: 0 Воздержался: 28080 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 15 (Приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 267152391 Против: 5221 Воздержался: 113520 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «Трансстроймеханизация», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) – ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, включая НДС. 2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «Трансстроймеханизация»; предмет сделки (сделок) – оказание услуг по предоставлению поручительства; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей, включая НДС. | Принято: Да |
| За: 267243052 Против: 0 Воздержался: 8080 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Мостострой-11», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Мостострой-11»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, включая НДС. | Принято: Да |
| За: 267263052 Против: 0 Воздержался: 8080 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «ОССП», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка, выполнение работ (услуг) по эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, систем взимания платы; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 36 000 000 000 (Тридцать шесть миллиардов) рублей, включая НДС. 2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «ОССП»; предмет сделки (сделок) – оказание услуг по предоставлению поручительства; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей, включая НДС. | Принято: Да |
| За: 267243052 Против: 0 Воздержался: 28080 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить сделку (сделки) между Обществом и АО «МТТС», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка, выполнение работ (услуг) по эксплуатации транспортной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей, включая НДС; 2) стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», АО «МТТС»; предмет сделки (сделок) – аренда недвижимого имущества; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС; (см файл Проекты решений по ГОСА 2016 рус.) | Принято: Да |
| За: 267263052 Против: 0 Воздержался: 8080 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ООО «СЗКК», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ООО «СЗКК»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, поставка; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, включая НДС. | Принято: Да |
| За: 267263052 Против: 0 Воздержался: 8080 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Одобрить сделку (сделки) между Обществом и ОАО «Союздорпроект», которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: стороны (выгодоприобретатели) - ПАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «Союздорпроект»; предмет сделки (сделок) – выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности сторон: строительный подряд, выполнение работ (услуг) в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры; общая предельная сумма по сделке (сделкам) – не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей, включая НДС. | Принято: Да |
| За: 267269052 Против: 0 Воздержался: 2080 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 1 от 14.12.2015 к Договору денежного займа № 62/МТ от 15.12.2014, на следующих условиях: стороны: Займодавец: ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: Plexy ltd; предмет: изменение условий договора займа в части срока действия договора, значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями: - срок действия договора - до 31.12.2016; - процентная ставка - 15 (Пятнадцать) процентов годовых. | Принято: Да |
| За: 267158392 Против: 5220 Воздержался: 107520 |
||
| Номер проекта решения:17.1 | Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «ОССП» - Дополнительные соглашения № 6, 7 к Договору займа № 52/МТ от 23.05.2013 на следующих условиях: 1) Дополнительное соглашение № 6 от 25.12.2015: стороны договора: Займодавец - ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик – ООО «ОССП»; предмет: изменение условий договора займа в части значения процентной ставки в соответствии со следующими условиями: - процентная ставка в период с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 8 (Восемь) процентов годовых; - процентная ставка в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 19,79 (Девятнадцать целых семьдесят девять сотых) процента годовых. (см файл Проекты решений по ГОСА 2016 рус.) | Принято: Да |
| За: 267158832 Против: 5220 Воздержался: 107080 |
||
| Номер проекта решения:18.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и ООО «Трансстроймеханизация» - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 58/МТ от 20.11.2014 на следующих условиях: стороны: Займодавец: ПАО «МОСТОТРЕСТ»; Заемщик: ООО «Трансстроймеханизация»; предмет: изменение условий договора займа в части максимальной суммы займа в соответствии со следующими условиями: максимальная сумма займа – 20 000 000 000, 00 (Двадцать миллиардов) рублей. | Принято: Да |
| За: 267158831 Против: 5221 Воздержался: 107080 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД
