Новости
6 июля 2016
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 229136 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 30 июня 2016 г. 14:00 |
Дата фиксации | 16 мая 2016 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культурыР еспублики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан»(Г БУК РБ ГКЗ «Башкортостан»). |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
229136X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | АО "РЕЕСТР" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 232513 |
DVCA | 234399 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год. | Принято: Да |
За: 134603034 Против: 0 Воздержался: 2329 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АНК «Башнефть» за 2015 год. | Принято: Да |
За: 134601168 Против: 0 Воздержался: 3245 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль ПАО АНК «Башнефть» в размере 52 306 523 тыс. руб., полученную по результатам 2015 отчетного года, распределить: 1) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 29 132 058,2 тыс. руб. направить на выплату дивидендов; 2) часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2015 отчетного года, в размере 1 419,2 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда; 3) оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. | Принято: Да |
За: 134602835 Против: 125 Воздержался: 3542 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды в денежной форме: - по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию; - по привилегированным акциям Общества типа «А» по итогам 2015 отчетного года в размере 164 рубля на одну акцию. 4.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества, - 15 июля 2016 года. 4.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
За: 134599862 Против: 140 Воздержался: 2454 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам cовета директоров ПАО АНК «Башнефть». | Принято: Да |
За: 133477659 Против: 1126114 Воздержался: 8752 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ПАО АНК «Башнефть». | Принято: Да |
За: 134599652 Против: 3904 Воздержался: 9124 |
||
Номер проекта решения:7.1 | Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в количестве 10 членов. | Принято: Да |
За: 134603275 Против: 3321 Воздержался: 5786 |
||
Номер проекта решения:8.1 | Избрать cовет директоров ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе: | Принято: Да |
За: 1345619524 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:1 | Ватсон Чарльз | Принято: Да |
За: 142743883 |
||
Номер проекта решения:2 | Гурьев Евгений Александрович | Принято: Да |
За: 130956688 |
||
Номер проекта решения:3 | Дижоль Морис | Принято: Да |
За: 142735853 |
||
Номер проекта решения:4 | Консидайн Энтони | Принято: Да |
За: 142735836 |
||
Номер проекта решения:5 | Корсик Александр Леонидович | Принято: Да |
За: 131529630 |
||
Номер проекта решения:6 | Марданов Рустэм Хабибович | Принято: Да |
За: 131103013 |
||
Номер проекта решения:7 | Сергейчук Виталий Юрьевич | Принято: Да |
За: 130954672 |
||
Номер проекта решения:8 | Текслер Алексей Леонидович | Принято: Да |
За: 130949966 |
||
Номер проекта решения:9 | Орлов Виктор Петрович | Принято: Да |
За: 130961689 |
||
Номер проекта решения:10 | Шафраник Юрий Константинович | Принято: Да |
За: 130948294 |
||
Номер проекта решения:9.2 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Зенков Олег Сергеевич | Принято: Да |
За: 133656594 Против: 940639 Воздержался: 6656 |
||
Номер проекта решения:9.3 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Любошиц Борис Моисеевич | Принято: Да |
За: 133653835 Против: 412350 Воздержался: 7063 |
||
Номер проекта решения:9.4 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Новаковский Андрей Владимирович | Принято: Да |
За: 133654729 Против: 940735 Воздержался: 7203 |
||
Номер проекта решения:9.5 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Богашов Александр Евгеньевич | Принято: Да |
За: 133657018 Против: 7120 Воздержался: 6421 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Избрать ревизионную комиссию ПАО АНК «Башнефть» в следующем составе (Количественный состав Ревизионной комиссии - 5 члена.): Афоняшин Алексей Анатольевич | Принято: Да |
За: 133655408 Против: 940649 Воздержался: 6391 |
||
Номер проекта решения:10.1 | 10.1. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ». 10.2. Утвердить аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». | Принято: Да |
За: 134248612 Против: 0 Воздержался: 364854 |
||
Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Устав ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции | Принято: Да |
За: 134511512 Против: 90667 Воздержался: 6393 |
||
Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции | Принято: Да |
За: 134605410 Против: 83 Воздержался: 5857 |
||
Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о совете директоров ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции | Принято: Да |
За: 134603941 Против: 85 Воздержался: 6540 |
||
Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о правлении ПАО АНК «Башнефть» в новой редакции | Принято: Да |
За: 134229352 Против: 85 Воздержался: 6178 |
||
Номер проекта решения:15.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договоров между ПАО АНК «Башнефть» и ОАО «АК «Транснефть» на оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Грузоотправитель, Заказчик); - ОАО «АК «Транснефть» (Исполнитель, Транснефть). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: оказание услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов, по приему и хранению нефти, компаундированию нефти и оказание информационных услуг. Сумма сделки: не более 25 824 337 155 (двадцать пять миллиардов восемьсот двадцать четыре миллиона триста тридцать семь тысяч сто пятьдесят пять) рублей. Срок действия сделки: с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. | Принято: Да |
За: 45643911 Против: 157 Воздержался: 8147 |
||
Номер проекта решения:15.2 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора на выполнение работ по переработке углеводородного сырья (процессинг) между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ПАО АНК «Башнефть» (Подрядчик); - ООО «Башнефть-Полюс» (Заказчик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: переработка (процессинг) углеводородного сырья. Объем поставки: не более 2 520 000 тонн. Сумма сделки: не более 20 813 600 000 (двадцать миллиардов восемьсот тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно. | Принято: Да |
За: 134592849 Против: 130 Воздержался: 9044 |
||
Номер проекта решения:15.3 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – заключение договора поставки продукции нефтепереработки и нефтехимии между ПАО АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Полюс» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО АНК «Башнефть» (Покупатель); ООО «Башнефть-Полюс» (Поставщик). Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют. Предмет сделки: поставка продукции нефтепереработки и нефтехимии. Объем поставки: не более 2 452 320,050 тонн. Сумма сделки: не более 76 686 990 000 (Семьдесят шесть миллиардов шестьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. Срок действия сделки: с 01.07.2016г. по 31.03.2019г. включительно. | Принято: Да |
За: 134591791 Против: 966 Воздержался: 8305 |
||
Номер проекта решения:15.4 | 15.4. Определить цену приобретаемых услуг (сумму страховой премии) по Договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) между ПАО АНК «Башнефть» и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации («Страховщик»), в размере не более эквивалента 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США (в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты). 15.4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров ПАО АНК «Башнефть», - заключение Договора страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний (D&O) на следующих существенных условиях: (Полный текст содержится в прикрепленном файле) | Принято: Да |
За: 134101822 Против: 633 Воздержался: 12867 |
Направляем Вам поступившие в НКО ЗАО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО ЗАО НРД