Новости
7 октября 2016
О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОМИНВЕСТ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 253185 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 28 октября 2016 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 08 августа 2016 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Москва, ул.Хромова, д.1 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 253185X11138 | Публичное акционерное общество "ПРОМИНВЕСТ" | 1-01-12284-A | 26 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888 | АО "Индустрия-РЕЕСТР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания голосования | 26 октября 2016 г. 18:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 26 октября 2016 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "ПРОМИНВЕСТ", 115035 г.Москва, Садовническая наб., дом 69 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать Председателем собрания - Рыбкина Олега Александровича, секретарем собрания – Невину Юлию Алексеевну. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Нераспределенную прибыль по итогам 2015 года в размере 131 тыс. руб. направить на развитие производства. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 О выплате дивидендов по итогам работы ПАО «ПРОМИНВЕСТ» в 2015 году. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Дивиденды по акциям ПАО «ПРОМИНВЕСТ» за 2015 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПРОМИНВЕСТ». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПРОМИНВЕСТ» в количестве 5 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Совета директоров ПАО «ПРОМИНВЕСТ». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Алдушин Никита Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Невина Юлия Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Роговой Максим Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Ткачук Олег Аликович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Рыбкин Олег Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ПРОМИНВЕСТ». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизором ПАО «ПРОМИНВЕСТ» Пилиповича Виктора Илларионовича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение аудитора ПАО «ПРОМИНВЕСТ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором ПАО «ПРОМИНВЕСТ» на 2015 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Бюджет Аудит Аутсорсинг Оценка» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 8 О смене юридического адреса Общества | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Устав в части юридического адреса Общества: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 69 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 9 Одобрение крупной сделки. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Одобрить крупную сделку по заключению договора переуступки прав требования на залог здания по адресу: г. Москва, переулок Средний Овчинниковский, д. 3 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQ888 | RU000A0JQ888#RU#1-01-12284-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня годового собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2015 году.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества о смене юридического адреса. 9. Об одобрении крупной сделки по заключению договора о приобретении недвижимости (здания).
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
___________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
