Новости
25 мая 2017
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АК "Туламашзавод"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 281471 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 09 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 15 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Тула, ул. Демидовская, д. 52, Дворец культуры "Машиностроитель" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 281471X11163 | Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод" | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | АО "Сибирский реестр" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 281487 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 06 июня 2017 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 06 июня 2017 г. 14:00 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2016 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение распределения при¬были, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий порядок распределение прибыли АО «АК «Туламашзавод» за 2016 год: • на выплату дивидендов 19 769,5 тыс.руб.; • на развитие производства и пополнение оборотных средств 290 139,5 тыс.руб.; • на благотворительность 5 000 тыс.руб. Утвердить по результатам 2016 года дивиденды по привилегированным акциям типа «А» (рег.номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) в денежной форме в размере 0,025 руб. на одну акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 23 июня 2017 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | 3 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 03.06.2016 г. и внеочередным общим собранием акционеров общества 16.01.2017 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод» в размере пропорционально времени осуществления полномочий каждым членом Совета директоров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Васильев Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Даутов Валерий Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Дронов Евгений Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Едакин Алексей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Зимин Петр Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Казаков Сергей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Киселев Владимир Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Коноплев Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Курилов Илья Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»:1.• Жадан Вера Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»:2.Логачева Елена Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»:3. Осташева Ольга Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»:4.• Полушина Наталья Тимофеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»:5. Прядко Марина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.6 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»:6. • Сосновская Лариса Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.7 | ||
| Описание | •Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»:7. Степанова Татьяна Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.8 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»:8.Татаринов Владимир Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.9 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»: 9.Туляков Александр Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.10 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод»: 10.• Шер Виктория Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором АО «АК «Туламашзавод» ООО «Нексиа Пачоли» » (место нахождения: 119180, г.Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1027739428716). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2016 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2016 года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
4. Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».
6. Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».
7. Утверждение Положения о Совете директоров Акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод» в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ОАО "ИК "ДОХОДЪ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
