Новости
30 мая 2017
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287374 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287374X12179 | Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" | 1-02-07615-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 3 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года в общем размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь 50/100) рублей: - включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «01» декабря 2016 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 39 от 01.12.2016 г.) в размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь 50/100) рублей, что составляет 7,50 (Семь 50/100) рубля на одну обыкновенную акцию; - оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 4 Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Якунин Вадим Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Музяев Вадим Геннадиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Якунина Юлия Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Севастьянов Леонид Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Сухорученко Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Горбунов Вадим Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Гуз Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 3 | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 6 Выплата вознаграждения членам Совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «22» июня 2017 г., в размере 3 984 750 (Три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 664 125 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать пять) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 7 Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 8 Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 9 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 10 О согласии на совершении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Выразить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о новации, заключаемое Публичным акционерным обществом «ПРОТЕК» – «Кредитор» с Акционерным обществом «Рафарма» – «Должник», на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из Кредитного соглашения, заключенного между АО «Рафарма» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» от 24.12.2009 г. № 110100/1094, в редакции дополнений от 11.07.2012 г. №1, от 04.04.2013 г. №2, дополнения, заключенного путем обмена письмами от 03.04.2014 г. №1101/110100-АБ, и от 03.04.2014 г. №83, все права требования по которому в полном объеме перешли к ПАО «ПРОТЕК» на основании Договора цессии № 110100/1094/1095-Ц, заключенного 17.04.2017 г. между ПАО «ПРОТЕК» и ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», на заемно | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQU47 | RU000A0JQU47#RU#1-02-07615-A#ПРОТЕК ПАО АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.
8. Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2017 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. О согласии на совершении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
