Новости
30 мая 2017
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287542 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 19 июня 2017 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 26 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287542X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 16 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 16 июня 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Банка за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2016 года. Прибыль по итогам 2016 года в размере 2 526 448 111 руб. 58 копеек (два миллиарда пятьсот двадцать шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто одиннадцать рублей пятьдесят восемь копеек) оставить в распоряжении Банка. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об утверждении аудиторов Банка. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторами Банка: - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2017 года и I квартал 2018 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве десяти человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Авдеев Роман Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Газитуа Эндрю Серджио (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Грассе Томас Гюнтер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Клинген Андреас (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Кузнецов Михаил Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Менжинский Сергей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Насташкина Марина Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Салонен Илкка Сеппо (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Чубарь Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2018 году (Полная формулировка решения указана в приложенном файле) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Гудков Евгений Олегович (председатель) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Вастьянова Александра Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Осипов Вячеслав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
| Вопрос повестки дня | 9 О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Одобрить вступление Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1 доп.16) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2016 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. О вступлении Банка в Российско-Китайский Финансовый Совет.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.4. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров эмитента
4.6. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
