Новости
1 июня 2017
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КЗАЭ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288188 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 22 июня 2017 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Калуга, ул Азаровская, 18 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288188X7527 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 1-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 288188X7528 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 2-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 19 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 19 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 «Об утверждении порядка ведения годового общего собрания» | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: - время для докладов по каждому вопросу повестки дня – до 10 мин.; - время для обсуждения по каждому вопросу повестки дня – до 15 мин.; - итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на собрании; - избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «КЗАЭ», проводимого 22.06.2017г., кандидата, предложенного председательствующим | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годового отчёта ПАО «КЗАЭ» за 2016год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2016г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 3 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КЗАЭ» за 2016г. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2016г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 4 О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗАЭ5 | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании членов Совета директоров ПАО "КЗАЭ" | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Будихин Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Вихорев Владимир Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Груздев Илья Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Жданов Павел Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Миненко Владимир Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Муратов Максим Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Пядышев Константин Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Рогачев Леонид Егорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Спиваков Сергей Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Чернышов Владимир Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | Шабаев Фагиль Миргалифянович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ».: Сивкова Татьяна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ».: Шаманова Елена Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ».: Шуева Елена Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении аудитора ПАО «КЗАЭ» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
| Вопрос повестки дня | 9 О внесении изменений в Устав ПАО «КЗАЭ» | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Устав «ПАО «КЗАЭ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6#RU#1-01-00724-A#обыкновенная именная | |
| RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4#RU#2-01-00724-A#привилегированная именная типа А | |
Повестка
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания.
2. Об утверждении годового отчёта ПАО «КЗАЭ» за 2016год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КЗАЭ» за 2016г.
4. О распределении прибыли и убытков по результатам 2016 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «КЗАЭ».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «КЗАЭ».
7. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ».
8. Об утверждении аудитора ПАО «КЗАЭ».
9. О внесении изменений в Устав ПАО «КЗАЭ».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога недвижимого имущества № 0005/16-С-им.1 от 19.01.2016 с АО «ГЛОБЭКСБАНК».
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014 с ПАО «Сбербанк России».
12.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к договору ипотеки № 1140 от 29.08.2014 с ПАО «Сбербанк России».
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
