Новости
2 июня 2017
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 274510 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2017 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Место проведения собрания | г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 274510X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 288925 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 20 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 20 июня 2017 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Голосование по почте | Код страны: RU. 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами ПАО «КАМАЗ» |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2016 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2016 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2016 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2016 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2016 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 3 Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2016 год | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли ПАО «КАМАЗ», полученной по результатам 2016 года, согласно приложению к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год дивиденды в размере 42 копейки на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 12 июля 2017 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 26 июля 2017 года; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 августа 2017 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их б | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 5 Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 6 Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Бройтман Михаил Яковлевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Варданян Рубен Карленович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Васильев Александр Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Дмитриев Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Завьялов Игорь Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Когогин Сергей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Сердюков Анатолий Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Скворцов Сергей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Халиков Ильдар Шафкатович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.11 | ||
| Описание | Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 6.1.12 | ||
| Описание | Янк Геральд (GERALD JANK) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 7 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Смирнова Наталия Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Ильясов Дилус Мухамедович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Никонов Виктор Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Сараев Денис Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Шавалиев Эльдар Рамильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число лиц, избираемых в Ревизионную комиссию - 5 | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 9 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 10 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 11 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 12 Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 13 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 14 Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 15 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» | |
| Номер проекта решения: 15.1 | ||
| Описание | 15.1. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года (протокол № 39), за исполнение ими своих обязанностей по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Выплату вознаграждения не осуществлять в отношении членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации, а также в отношении членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», от которых получен официальных отказ от вознаграждения. 16.2. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года (протокол № 39), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 16 О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 16.1 | ||
| Описание | 16.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 16.2. Согласиться с внесением в соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц, но не изменяющих его существенные (основные) условия. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 17 О согласии на совершение сделки по поставке локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, в совершении которой имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 17.1 | ||
| Описание | 17.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 17.2. Согласиться с внесением в соглашение о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, но не изменяющих его существенные (основные) условия, а также согласиться с оформлением (заключением) заказов-нарядов и иных аналогичных документов, в том числе спецификаций, в рамках соглашения о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP. 17.3. Установить, что настоящее решение Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» действительно в течение 10 (десяти) лет. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
| Вопрос повестки дня | 18 О согласии на совершение сделки по аренде, в совершении которой имеется заинтересованность | |
| Номер проекта решения: 18.1 | ||
| Описание | 18.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» предварительного договора аренды как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» основного договора аренды как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, соответствующих условиям предварительного договора аренды. 18.2. Согласиться с внесением в предварительный и основной договоры аренды изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих предварительный и основной договоры аренды, но не изменяющих их существенные (основные) условия. 18.3. Установить, что настоящее решение Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» действительно в течение 10 (десяти) лет. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008959580 | RU0008959580#RU#1-08-55010-D#КАМАЗ ПАО АО | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
8. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», в новой редакции.
15. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
16. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
17. О согласии на совершение сделки по поставке локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. О согласии на совершение сделки по аренде, в совершении которой имеется заинтересованность.
Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
