Новости
7 июня 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 287325 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 05 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 14 апреля 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.24, малый конференц зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 287325X16826 | Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ" | 1-01-05287-D | 02 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JS9K8 | RU000A0JS9K8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 287325X29738 | Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ" | 1-01-05287-D-001D | 29 сентября 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWWB1 | RU000A0JWWB1 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 280065 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества. Чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 153 000 рублей распределить в размере 20 400 рублей на формирование резервного фонда, а также 132 600 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. | Принято: Да |
| За: 25254200 Против: 0 Воздержался: 413600 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Часть чистой прибыли по результатам 2016 года в размере 132 600 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,0017 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить денежную форму выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям – 17.06.2017 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 25254200 Против: 413600 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "А Аудит ". | Принято: Да |
| За: 25667800 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Сапронов Алексей Васильевич | Принято: Да |
| За: 25000000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Вахрамеев Климентий Викторович | Принято: Да |
| За: 25000000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Филиппенко Марина Леонидовна | Принято: Да |
| За: 25000000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Чуркин Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 25068000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Чеча Антон Павлович | Принято: Да |
| За: 27000000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать ревизором общества Белова Михаила Юрьевича. | Принято: Да |
| За: 25254200 Против: 0 Воздержался: 413600 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 25254200 Против: 0 Воздержался: 413600 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» в количестве 13 000 000, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и определить следующий порядок их размещения: Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка. Цена размещения дополнительных акций: 10 (десять) рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг: денежные средства в российских рублях в безналичной форме и/или неденежные средства. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСАП» (ИНН: 7840036140, ОГРН: 1157847234852) Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться ценные бумаги: 7 т - Медно-никелевый сплав Алюмель НМЦ АК2-2-1 ГОСТ 492-73; 11 т - Медно-никелевый сплав Констант МНМц4-1,5; 47 т - Цинковые сплавы ЦАМ9-1,5; 34 т - Алюминиевая проволока АМг6Н; 27 т - Платинитовая проволока ПТБ 2 ГОСТ 11.0077-84; 9 т - Копель (проволока) МНМц 43-0,5; | Принято: Да |
| За: 25254200 Против: 413600 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
