Новости
7 июня 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОЭК"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 281774 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 01 июня 2017 г. 11:00 |
Дата фиксации | 27 апреля 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют». |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
281774X9860 | Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" | 1-01-55039-E | 01 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPQ93 | RU000A0JPQ93 | АО "ДРАГА" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
BIDS | 293170 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.1.docx) | Принято: Да |
За: 243043234 Против: 277 Воздержался: 820 |
||
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год. (Полный текст содержится в файле Решение 1.1.docx) | Принято: Да |
За: 241594374 Против: 1448691 Воздержался: 747 |
||
Номер проекта решения:10.1 | О согласии на заключение договора займа между ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец) и ПАО «МОЭК» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность 1. Согласовать заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Займодавец Заемщик ООО «Газпром энергохолдинг» ПАО «МОЭК» 2. Предмет Договора З (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx) | Принято: Нет |
За: 2930 Против: 1449401 Воздержался: 356 |
||
Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.2.docx) | Принято: Да |
За: 243042495 Против: 732 Воздержался: 1104 |
||
Номер проекта решения:10.2 | 10.2. О согласии на заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность. 1. Согласовать заключение договора займа между ПАО «МОЭК» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора: Займодавец Заемщик ПАО «МОЭК» ООО «Газпром энергохолдинг» 2. Предмет Дого (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx) | Принято: Нет |
За: 3274 Против: 1449057 Воздержался: 356 |
||
Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2016 год: Показатель Сумма, тыс. руб. Прибыль отчетного периода: ххххххх Прибыль к распределению: - резервный фонд ххххххх - на выплату дивидендов хххххх - на покрытие убытков прошлых лет хххххх 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» по итогам 2016 года. (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx) | Принято: Да |
За: 241591877 Против: 1450736 Воздержался: 1709 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: | Принято: Да |
За: 0 Против: 2739 Воздержался: 15933808 |
||
Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
За: 230000100 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.2 | БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ - УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОЭК | Принято: Да |
За: 230000692 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.3 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ - ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 230000100 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.4 | БИРЮКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА | Принято: Да |
За: 230001111 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.5 | ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 230000100 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.6 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 230000321 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.7 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
За: 230000408 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
За: 230000100 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.13 | СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ | Принято: Да |
За: 230000100 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.9 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
За: 100 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.10 | ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 357452623 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.12 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
За: 100 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.11 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 230000100 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:7.3 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 7.3.docx) | Принято: Да |
За: 243043309 Против: 277 Воздержался: 745 |
||
Номер проекта решения:4.1 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» | Принято: Да |
За: 241593332 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:4.2 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 241593044 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:4.3 | ПАНИЧЕВА ЭДИТ ФЕЛИКСОВНА - АУДИТОР УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 241593251 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:4.4 | СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 241593482 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:4.5 | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
За: 241593044 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ). (Полный текст содержится в файле Решение 5.1.docx) | Принято: Да |
За: 241594710 Против: 289 Воздержался: 1449332 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции. (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx) | Принято: Да |
За: 243043139 Против: 301 Воздержался: 891 |
||
Номер проекта решения:8.1 | а. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 770401001; адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общ (Полный текст содержится в файле Решение 8.1.docx) | Принято: Да |
За: 241594360 Против: 1449092 Воздержался: 879 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: 1) Вид, категория (тип), форма размещаемых акций: - акции обыкновенные именные бездокументарные. 2) Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: - 100 (Сто) рублей. 3) Количество размещаемых акций: - ______________________ (_______________) штук. 4) Способ размещения ак (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx) | Принято: Да |
За: 241589879 Против: 1448737 Воздержался: 664 |
Итоги
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2016 год, тыс. руб.:чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 929 493, в том числе:
резервный фонд - 46 475, на выплату дивидендов – 0, на покрытие убытков прошлых лет - 883 018. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» по итогам 2016 года.
3. Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: Федоров Денис Владимирович, Бирюков Петр Павлович, Башук Денис Николаеви, Коробкина Ирина Юрьевна, Земляной Евгений Николаевич, Абдуллин Роман Эдуардович, Бикмурзин Альберт Фяритович, Джамбулатов Заурбек Исламович, Рогов Александр Владимирович, Филь Сергей Сергеевич, Шацкий Павел Олегович.
4. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: Линовицкий Юрий Андреевич, Осин Никита Юрьевич, Паничева Эдит, Смирнов Михаил Владимирович, Юзифович Александр Михайлович.
5. Утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ; ОГРН 1027700058286).
6. Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции.
7. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции.
8. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 770401001; адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10) в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (сокращенные фирменные наименования ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», ПАО «МТЭР»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 01.04.2005 за ОГРН 1057746557241; ИНН 7705654245; КПП 774501001; адрес (место нахождения): 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д.51, стр.1) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».
Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».
Определить следующий коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»: в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Руководствуясь положениями Договора о присоединении Публичного акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», определить ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации от своего имени и от имени ПАО «МТЭР» в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
9. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях: вид, категория (тип), форма размещаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (Сто) рублей. Количество размещаемых акций: 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) штук. Способ размещения акций: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65117-D) в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МОЭК» при присоединении. Коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»: в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая. Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции ПАО «МОЭК» могут не размещаться в случае, если акций ПАО «МОЭК», поступивших в распоряжение ПАО «МОЭК» и/или выкупленных и/или приобретенных Обществом, окажется достаточно для конвертации всех акций ПАО «МТЭР» в соответствии с утвержденным коэффициентом конвертации.
10. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД