Новости
23 июня 2017
О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НПК ОВК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289768 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 10:30 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289768X24053 | Публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" | 1-01-82031-H | 08 мая 2014 г. | акции обыкновенные | RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9 | АО "ПЦРК" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель no_e-proxy-voting Web-кабинет: |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества (по РСБУ), в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2016 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года: прибыль по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 4 Об утверждении новой редакции № 5 Устава Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в новой редакции (новая редакция № 5). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 5 Об определении количественного состава Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 6 Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Добринов Николай Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Плешаков Александр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Южанов Илья Артурович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Яров Юрий Федорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Минц Игорь Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Савушкин Роман Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Бовыкин Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 7 Об избрании Ревизора Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизором Общества Годеева Александра Робертовича. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 8 Об утверждении аудитора Общества на 2017 год. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 9 О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | 9.1.определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году, в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; 9.2определить максимальный размер вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Совета директоров за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году, в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 9.3 выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году в размере в соответствии с действующим Положением о мотивации членов Совета Об | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | 10 Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JVBT9 | RU000A0JVBT9#RU#1-01-82031-H#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2016 года.
4. Об утверждении новой редакции № 5 Устава Общества.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2016 году до годового общего собрания акционеров в 2017 году.
10. Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
