+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

23 июня 2017

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 283161
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 21 июня 2017 г. 11:00
Дата фиксации 29 мая 2017 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер
енц-зал (вход со стороны Костянского переулка)

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
283161X4589 Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 1-01-00077-A 25 июня 2003 г. акции обыкновенные RU0009024277 RU0009024277 ООО "Регистратор "Гарант"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 283176

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределить прибыль по результатам 2016 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года составила 182 566 224 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2016 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года в сумме 63 792 244 125 рублей) в размере 102 067 590 600 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2016 год составит 195 рублей на одну обыкновенную акцию. Принято: Да
За: 627179876
Против: 1097076
Воздержался: 226619
Не участвовало: 110917
Номер проекта решения:2.1 Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: Принято: Да
За: 6860097513
Против: 2176
Воздержался: 4718164
Не участвовало: 4160288
Номер проекта решения:2.1.1 Алекперов Вагит Юсуфович Принято: Да
За: 1164937021
Номер проекта решения:2.1.2 Блажеев Виктор Владимирович Принято: Да
За: 212342289
Номер проекта решения:2.1.3 Гати Тоби Тристер Принято: Да
За: 593902165
Номер проекта решения:2.1.4 Грайфер Валерий Исаакович Принято: Да
За: 841205398
Номер проекта решения:2.1.5 Иванов Игорь Сергеевич Принято: Да
За: 212114582
Номер проекта решения:2.1.6 Маганов Равиль Ульфатович Принято: Да
За: 895216977
Номер проекта решения:2.1.7 Маннингс Роджер Принято: Да
За: 590356725
Номер проекта решения:2.1.8 Мацке Ричард Принято: Да
За: 194457480
Номер проекта решения:2.1.9 Николаев Николай Михайлович Принято: Нет
За: 28183645
Номер проекта решения:2.1.10 Пикте Иван Принято: Да
За: 591490308
Номер проекта решения:2.1.11 Федун Леонид Арнольдович Принято: Да
За: 808024109
Номер проекта решения:2.1.12 Хоба Любовь Николаевна Принято: Да
За: 727866784
Номер проекта решения:3.1 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича Принято: Да
За: 585093504
Против: 3943325
Воздержался: 2976736
Не участвовало: 107031
Номер проекта решения:3.2 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича Принято: Да
За: 590880455
Против: 82683
Воздержался: 922903
Не участвовало: 234555
Номер проекта решения:3.3 Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 6 марта 2017 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича Принято: Да
За: 585098865
Против: 3945869
Воздержался: 2978525
Не участвовало: 97337
Номер проекта решения:4.1 1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. Принято: Да
За: 628409509
Против: 513496
Воздержался: 642458
Не участвовало: 31615
Номер проекта решения:4.2 2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. Принято: Да
За: 628365480
Против: 607462
Воздержался: 577604
Не участвовало: 46532
Номер проекта решения:5.1 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. Принято: Да
За: 628746510
Против: 38602
Воздержался: 558411
Не участвовало: 253583
Номер проекта решения:5.2 2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г. (Протокол № 1). Принято: Да
За: 628614872
Против: 134417
Воздержался: 584905
Не участвовало: 262912
Номер проекта решения:6.1 Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». Принято: Да
За: 622690951
Против: 6185243
Воздержался: 705921
Не участвовало: 6681
Номер проекта решения:7.1 Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Принято: Да
За: 608484039
Против: 9659907
Воздержался: 11402187
Не участвовало: 62632
Номер проекта решения:8.1 Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Принято: Да
За: 618108511
Против: 10951738
Воздержался: 535759
Не участвовало: 12140
Номер проекта решения:9.1 Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. Принято: Да
За: 628434159
Против: 539474
Воздержался: 540308
Не участвовало: 41185
Номер проекта решения:10.1 Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. Принято: Да
За: 590939996
Против: 585288
Воздержался: 598366
Не участвовало: 4293

 

Полное решение по вопросу 1 см. в файле отчет об итогах голосования.pdf.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей