+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

27 июня 2017

О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "ФК Открытие"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 288558
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 27 июня 2017 г. 15:00
Дата фиксации 02 июня 2017 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, ул.Летниковская, д. 2, стр. 4.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
288558X13236 Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" 10102209B 09 июля 1993 г. акции обыкновенные RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8 АО "Независимая регистраторская компания"

 

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 27 июня 2017 г. 23:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 27 июня 2017 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Тип метода Адрес для голосования
Голосование через SWIFT NADCRUMM
Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000
Web-кабинет: www.nsd.ru

 

Бюллетень


Вопрос повестки дня 1 Об утверждении Годового отчета Банка за 2016 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2016 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 3 О распределении прибыли Банка за 2016 год.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Дивиденды по привилегированным именным акциям с неопределенным размером дивиденда и дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам работы Банка за 2016 год не устанавливать и не выплачивать. Прибыль, полученную Банком за 2016 год в размере 11 570 311 767,80 (Одиннадцать миллиардов пятьсот семьдесят миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят семь рублей восемьдесят копеек) рублей, оставить в распоряжении Банка.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 4 Об утверждении аудиторской организации Банка.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young LLC) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 5 Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Наблюдательный Совет Банка в количестве 9 (Девять) человек. Предоставить право подписи уведомления об избрании членов Наблюдательного Совета, направляемого в Банк России, Председателю Правления Банка.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать в Наблюдательный Совет ПАО Банк «ФК Открытие»:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.1
Описание Аганбегян Рубен Абелович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.2
Описание Будник Елена Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.3
Описание Васильев Дмитрий Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.4
Описание Данкевич Евгений Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.5
Описание Зеленов Александр Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.6
Описание Карахан Алексей Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.7
Описание Мурычев Александр Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.8
Описание Плаксина Ольга Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 5.2.9
Описание Попков Дмитрий Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 6 Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Об избрании Ревизионной комиссии Банка.: Андреева Наталья Сергеевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 2
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная
Номер проекта решения: 6.2
Описание Об избрании Ревизионной комиссии Банка.: Никольская Антонина Евгеньевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 2
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 7 Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить общую сумму вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка в размере, не превышающем 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 8 Об участии Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
Номер проекта решения: 8.1
Описание Одобрить участие Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 9 Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Устав Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 10 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 11 Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.
Номер проекта решения: 11.1
Описание Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 12 Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
Номер проекта решения: 12.1
Описание Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная


Вопрос повестки дня 13 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.
Номер проекта решения: 13.1
Описание Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JRAF8 RU000A0JRAF8#RU#10102209B#обыкновенная именная

 

Повестка

1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
3. О распределении прибыли Банка за 2016 год.
4. Об утверждении аудиторской организации Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
7. Об определении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об участии Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России».
9. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Правлении Банка в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей