Новости
29 июня 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КЗАЭ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 288188 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2017 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Калуга, ул Азаровская, 18 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 288188X7527 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 1-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| 288188X7528 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 2-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: - время для докладов по каждому вопросу повестки дня – до 10 мин.; - время для обсуждения по каждому вопросу повестки дня – до 15 мин.; - итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на собрании; - избрать секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «КЗАЭ», проводимого 22.06.2017г., кандидата, предложенного председательствующим | Принято: Да |
| За: 47512576 Против: 4585 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2016г. | Принято: Да |
| За: 47465393 Против: 89145 Воздержался: 3604 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2016г. | Принято: Да |
| За: 47465294 Против: 107174 Воздержался: 3703 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать | Принято: Да |
| За: 47456088 Против: 78022 Воздержался: 3772 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек | Принято: Да |
| За: 47468928 Против: 9712 Воздержался: 18098 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Будихин Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 47389715 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Вихорев Владимир Валентинович | Принято: Да |
| За: 47392599 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Груздев Илья Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 47389721 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Жданов Павел Владимирович | Принято: Нет |
| За: 90037 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Миненко Владимир Васильевич | Принято: Да |
| За: 47389726 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Муратов Максим Вячеславович | Принято: Нет |
| За: 90089 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Пядышев Константин Николаевич | Принято: Да |
| За: 47389445 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Рогачев Леонид Егорович | Принято: Нет |
| За: 91602 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Спиваков Сергей Михайлович | Принято: Да |
| За: 47389445 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Чернышов Владимир Петрович | Принято: Нет |
| За: 89761 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.11 | Шабаев Фагиль Миргалифянович | Принято: Да |
| За: 47389444 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ».: Сивкова Татьяна Владимировна | Принято: Да |
| За: 46211389 Против: 78661 Воздержался: 0 Не участвовало: 29480 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ».: Шаманова Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 46208406 Против: 78661 Воздержался: 99 Не участвовало: 29480 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Об избрании ревизионной комиссии ПАО «КЗАЭ».: Шуева Елена Анатольевна | Принято: Да |
| За: 46208505 Против: 78661 Воздержался: 0 Не участвовало: 29480 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320) | Принято: Да |
| За: 47514466 Против: 34989 Воздержался: 3722 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Внести изменения в Устав «ПАО «КЗАЭ» | Принято: Да |
| За: 47494684 Против: 53548 Воздержался: 3656 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор залога недвижимого имущества № 0005/16-С-им.1 от 19.01.2016 (далее – Договор) с дополнительным соглашением №1 от 03.06.2016 между ПАО «КЗАЭ» (далее – Залогодатель) и Акционерным обществом коммерческим банком «ГЛОБЭКС» (АО «ГЛОБЭКСБАНК», 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 59, стр. 2, ИНН 7744001433, ОГРН 1027739326010) (далее – Залогодержатель), заключенный в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «АвтоКом» (зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Октябрьскому району г. Самары «20» ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026301164746, ИНН 6316079417, место нахождения: 443080, Самарская область, город Самара, 4-ый проезд, дом 66) (далее – Заемщик), вытекающих из Договора об открытии кредитной линии № КР-0005/16-С от 19.01.2016 (далее – Кредитный договор). Залогодатель предоставляет в залог Залогодержателю следующее имущество (далее – Предмет зало | Принято: Да |
| За: 46207672 Против: 48941 Воздержался: 3752 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | В целях реструктуризации задолженности предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014 с учетом дополнительных соглашений № 1 от 18.05.2015, № 2 от 12.04.216, № 3 от 06.05.2016, № 4 от 30.06.2016, № 5 от 18.11.2016, № 6 от 27.03.2017 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенное наименование – ПАО «Сбербанк», местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, Самарское отделение № 6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144) и ПАО «КЗАЭ» на следующих условиях: Изменить график гашения кредита с возможной пролонгацией срока не более 12 месяцев и отсрочкой погашения основного долга не более чем на год по следующему графику: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств на срок по «26» августа 2019 с лимитом: Период действия лимита Сумма лимита С 29.08.2014г. по 29. | Принято: Да |
| За: 47457561 Против: 64806 Воздержался: 3752 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | «В целях реструктуризации задолженности предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1140 от 29.08.2014 с дополнительным соглашением № 1 от 12.04.2016, №2 от 30.06.2016, № 3 от 18.11.2016, № 4 от 27.03.2017 (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (сокращенное наименование – ПАО «Сбербанк России», местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, Самарское отделение №6991, 443077, г. Самара, ул. Советская, 2/144) и ПАО «КЗАЭ» в соответствии с условиями которых ПАО «КЗАЭ» выступает в качестве залогодателя в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 910 от 29.08.2014 с учетом дополнительных соглашений №1 от 18.05.2015, №2 от 12.04.216, № 3 от 06.05.2016, №4 от 30.06.2016, №5 от 18.11.2016, №6 от 27.03.2017 (далее – Кредитный договор) между ПАО «Сбербанк России» и ПАО «КЗАЭ» на следующих условиях: Изменить график гашения кредита с | Принято: Да |
| За: 47463591 Против: 63186 Воздержался: 5372 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
