Новости
29 июня 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 274510 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2017 г. 13:00 |
| Дата фиксации | 29 мая 2017 г. |
| Место проведения собрания | г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 274510X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 288925 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 627539659 Воздержался: 4956 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2016 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2016 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2016 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2016 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2016 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 627539572 Воздержался: 4988 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «КАМАЗ», полученной по результатам 2016 года, согласно приложению к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 627538253 Против: 689 Воздержался: 5497 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год дивиденды в размере 42 копейки на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 12 июля 2017 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 26 июля 2017 года; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 августа 2017 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров Общества. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их б | Принято: Да |
| За: 627537006 Против: 2413 Воздержался: 5341 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». | Принято: Да |
| За: 627533041 Воздержался: 4994 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | Принято: Да |
| Против: 2244 Воздержался: 326296773 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 894523264 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Бройтман Михаил Яковлевич | Принято: Да |
| За: 366323436 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Варданян Рубен Карленович | Принято: Да |
| За: 366323086 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Васильев Александр Анатольевич | Принято: Да |
| За: 366524480 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Дмитриев Владимир Александрович | Принято: Нет |
| За: 47693 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Завьялов Игорь Николаевич | Принято: Да |
| За: 894484913 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Когогин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 894958406 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Сердюков Анатолий Эдуардович | Принято: Да |
| За: 894460282 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Скворцов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 366324990 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Халиков Ильдар Шафкатович | Принято: Да |
| За: 366432896 |
||
| Номер проекта решения:6.1.11 | Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID) | Принято: Да |
| За: 583510532 |
||
| Номер проекта решения:6.1.12 | Янк Геральд (GERALD JANK) | Принято: Да |
| За: 583491007 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Смирнова Наталия Ивановна | Принято: Да |
| За: 627538688 Воздержался: 5333 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Ильясов Дилус Мухамедович | Принято: Да |
| За: 627538492 Воздержался: 5579 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Никонов Виктор Александрович | Принято: Да |
| За: 627538397 Против: 136 Воздержался: 5488 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Сараев Денис Михайлович | Принято: Да |
| За: 627538284 Против: 98 Воздержался: 5467 |
||
| Номер проекта решения:7.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Шавалиев Эльдар Рамильевич | Принято: Да |
| За: 627538124 Против: 432 Воздержался: 5628 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627539447 Воздержался: 5240 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627539750 Против: 85 Воздержался: 5062 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627539478 Воздержался: 5285 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627539351 Воздержался: 5570 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627538605 Воздержался: 5438 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627538754 Воздержался: 5461 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 627537349 Против: 920 Воздержался: 5946 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | 15.1. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года (протокол № 39), за исполнение ими своих обязанностей по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Выплату вознаграждения не осуществлять в отношении членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которым получение такого вознаграждения запрещено действующим законодательством Российской Федерации о государственной службе Российской Федерации, а также в отношении членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», от которых получен официальных отказ от вознаграждения. 16.2. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года (протокол № 39), в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 495128941 Против: 1704 Воздержался: 132413763 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | 16.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 16.2. Согласиться с внесением в соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц, но не изменяющих его существенные (основные) условия. | Принято: Да |
| За: 495129867 Против: 673 Воздержался: 132413771 |
||
| Номер проекта решения:17.1 | 17.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 17.2. Согласиться с внесением в соглашение о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP, но не изменяющих его существенные (основные) условия, а также согласиться с оформлением (заключением) заказов-нарядов и иных аналогичных документов, в том числе спецификаций, в рамках соглашения о поставках локализованных штампованных деталей для кабин SFTP. 17.3. Установить, что настоящее решение Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» действительно в течение 10 (десяти) лет. | Принято: Да |
| За: 627538057 Против: 635 Воздержался: 5546 |
||
| Номер проекта решения:18.1 | 18.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» предварительного договора аренды как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» основного договора аренды как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, соответствующих условиям предварительного договора аренды. 18.2. Согласиться с внесением в предварительный и основной договоры аренды изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих предварительный и основной договоры аренды, но не изменяющих их существенные (основные) условия. 18.3. Установить, что настоящее решение Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» действительно в течение 10 (десяти) лет. | Принято: Да |
| За: 627538112 Воздержался: 6331 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
