Новости
4 июля 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Промсвязьбанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 289943 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 07 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, город Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строен ие 1, Банк «Возрождение» (ПАО) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289943X15289 | Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" | 10203251B | 01 апреля 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNX47 | RU000A0JNX47 | ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Промсвязьбанк" по результатам 2016 финансового года. | Принято: Да |
| За: 1112865859712 Против: 10000 Воздержался: 150000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль ПАО "Промсвязьбанк" по результатам 2016 финансового года следующим образом: из чистой прибыли ПАО "Промсвязьбанк" по результатам 2016 финансового года к распределению, всего 5 789 006 183,08 руб., направить 185 564 245,11 руб. на пополнение Резервного фонда, а оставшиеся 5 603 441 937,97 руб. не распределять. Дивиденды по акциям ПАО "Промсвязьбанк" по результатам 2016 финансового года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1043946797224 Против: 68919062478 Воздержался: 160010 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Промсвязьбанк» в следующем составе: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 1800000 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Ананьев Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 982090957092 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Ананьев Дмитрий Николаевич | Принято: Да |
| За: 982091076972 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Басуниа Тэмджид Хуссейн | Принято: Да |
| За: 982090926972 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Гончаров Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 982090927224 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Ермолов Дмитрий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 982090927092 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Жупанов Андрей Викторович | Принято: Да |
| За: 982090926972 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Касс Пьер Раймонд Пауль Гислейн | Принято: Да |
| За: 982090956972 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Лаврентьев Дмитрий Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 982090956972 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Ложевский Игорь Арнольдович | Принято: Да |
| За: 982090926972 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Минц Дмитрий Борисович | Принято: Да |
| За: 982090956972 |
||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Хохлов Владислав Николаевич | Принято: Да |
| За: 982090926972 |
||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Форбс Линдси Моффат | Принято: Да |
| За: 2551389969360 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Промсвязьбанк" в следующем составе: 1. Каргачев Алексей Анатольевич; 2. Голубева Ирина Витальевна; 3. Болгов Дмитрий Вячеславович. | Принято: Да |
| За: 1112865859702 Против: 10000 Воздержался: 150010 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО "Промсвязьбанк" на 2017 год Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". | Принято: Да |
| За: 1112865859701 Против: 10011 Воздержался: 150000 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1)Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО "Промсвязьбанк" в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО "Промсвязьбанк" (протокол №04-17/СД от 26 мая 2017г). (полн. текст реш см. Отчет об итогах голосования ГОСА ПСБ (30 июня 2017).doc) | Принято: Да |
| За: 1112865859702 Против: 10000 Воздержался: 150010 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО "Промсвязьбанк" в порядке и размере, рекомендованном Советом директоров ПАО "Промсвязьбанк" (протокол №04-17/СД от 26 мая 2017г). | Принято: Да |
| За: 1112865859712 Против: 10000 Воздержался: 150000 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Принять решение об участии ПАО "Промсвязьбанк" в Ассоциации развития финансовых технологий "Финтех". Поручить Председателю Правления ПАО "Промсвязьбанк" г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО "Промсвязьбанк" в Ассоциацию развития финансовых технологий "Финтех". | Принято: Да |
| За: 982090942013 Против: 0 Воздержался: 130775077699 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | 8.2. Принять решение об участии ПАО "Промсвязьбанк" в European Financial Management & Marketing Association (Efma). Поручить Председателю Правления ПАО "Промсвязьбанк" г-ну Ананьеву Д.Н. или иному уполномоченному им лицу, осуществить действия, необходимые для вступления ПАО "Промсвязьбанк" в European Financial Management & Marketing Association (Efma). | Принято: Да |
| За: 1112865859712 Против: 0 Воздержался: 160000 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк". | Принято: Да |
| За: 1112865869712 Против: 0 Воздержался: 150000 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить изменения №1 в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Промсвязьбанк". | Принято: Да |
| За: 1112865869712 Против: 0 Воздержался: 150000 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
