Новости
5 июля 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 288612 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 12:00 |
Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г.Тула, Красноармейский пр-т, д.25, офис 210 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
288612X11605 | Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" | 1-01-55462-E | 24 декабря 2009 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQGV4 | RU000A0JQGV4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2016 года. | Принято: Да |
За: 4060852974 Против: 176480 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:2.1 | 1.Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 финансового года. 2.Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2016 года не выплачивать. | Принято: Да |
За: 4060963934 Против: 0 Воздержался: 65520 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.1 | Бродский Илья Викторович | Принято: Да |
За: 2913562020 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.2 | Клапцов Алексей Витальевич | Принято: Да |
За: 2913562020 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.3 | Кожуховский Игорь Степанович | Принято: Да |
За: 2913562020 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.4 | Кочетков Геннадий Александрович | Принято: Да |
За: 2913562020 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.5 | Марина Ирина Александровна | Принято: Нет |
За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.6 | Щукин Юрий Васильевич | Принято: Да |
За: 2913562020 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.7 | Савва Григорий Сергеевич | Принято: Да |
За: 9943953976 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1.8 | Савицкий Евгений Леонидович | Принято: Да |
За: 2913562020 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Андрусова Ирина Викторовна | Принято: Да |
За: 3786904930 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Власова Светлана Анатольевна | Принято: Да |
За: 3786904930 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Кардаманова Наталья Анатольевна | Принято: Да |
За: 3786904930 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2017 год ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит». 2. Утвердить аудитором Общества для проведения проверки финансовой отчетности Общества, также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2017 год АО «Бейкер Тилли Рус». | Принято: Да |
За: 4061029454 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №9). | Принято: Да |
За: 4060787454 Против: 0 Воздержался: 242000 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ККС-Групп». Установить начало действия Положения о Правлении с даты государственной регистрации Устава ПАО «ККС-Групп», предусматривающего Правление в составе органов управления Общества. | Принято: Да |
За: 4060787454 Против: 0 Воздержался: 242000 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:8.1 | 1. Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп» вознаграждений и компенсаций. 2. Установить, что члену Совета директоров ПАО «ККС-Групп» по его заявлению компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «ККС-Групп», но не более 100 000 (ста тысяч) рублей в год. | Принято: Да |
За: 4060787454 Против: 176480 Воздержался: 65520 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Одобрить совершение сделки (взаимосвязанных сделок) купли-продажи акций АО «ИНВЭК» дополнительного выпуска между ПАО «ККС-Групп» (Покупатель) и АО «ИНВЭК» (Продавец), являющейся (составляющих) для ПАО «ККС-Групп» сделкой (сделку), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1) Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): Продавец – АО «ИНВЭК», Покупатель – ПАО «ККС-Групп». 2) Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): акции обыкновенные именные бездокументарные дополнительного выпуска АО «ИНВЭК», зарегистрированного 10.03.2017г. Отделением по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13829-А-002D от 10.03.17г., в количестве до 68 000 000 (шестидесяти восьми миллионов) штук. 3) Цена сделки (взаимосвязанных сделок): максимальная цена сделки (взаимосвязанных сделок) равна стоимости размещения всего количества акций дополнительного выпуска АО «ИНВЭК» по цене размещения одной акции – 8,87 рубля и составляет 603 160 000 (шестьсот | Принято: Да |
За: 4052959670 Против: 176480 Воздержался: 0 Не участвовало: 7893304 |
||
Номер проекта решения:10.1 | Одобрить сделку по предоставлению займа между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) рублей; - проценты за пользование заемными средствами – ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых; - максимально возможный срок пользования займом – до 1,5 (полутора) лет с момента выдачи. | Принято: Да |
За: 4060787454 Против: 176480 Воздержался: 65520 Не участвовало: 0 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД