Новости
5 июля 2017
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 290271 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Уфа, ул. Ленина, 50, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан») |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 290271X5465 | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" | 1-01-00013-A | 07 апреля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007976957 | RU0007976957 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 289843 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Определить следующий порядок ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: • Время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 20 мин. по первому вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», по остальным вопросам – до 10 мин. • Ответы на вопросы акционеров по повестке дня собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть», до 5 минут по каждому вопросу повестки дня. • Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы акционеров; продолжительность выступления участника собрания – до 5 мин. • Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открыти | Принято: Да |
| За: 144804238 Против: 234 Воздержался: 8048 Не участвовало: 20256 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1) | Принято: Да |
| За: 144807239 Против: 1267 Воздержался: 2034 Не участвовало: 19078 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 2) | Принято: Да |
| За: 144808769 Против: 1267 Воздержался: 2899 Не участвовало: 17072 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 года в размере 43 260 637 093,42 руб., на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества – 2 978 801,20 руб. Оставить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2016 год, нераспределенной в размере 43 257 658 292,22 руб | Принято: Да |
| За: 144762121 Против: 39253 Воздержался: 10147 Не участвовало: 18648 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2016 года в размере 0,10 руб. на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» на общую сумму 2 978 801,20 руб.; Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,- 12 июля 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов | Принято: Да |
| За: 144752635 Против: 49445 Воздержался: 10795 Не участвовало: 17415 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Определить количественный состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов | Принято: Да |
| За: 144801988 Против: 2940 Воздержался: 4512 Не участвовало: 20532 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1440229920 Против: 7042380 Воздержался: 93080 Не участвовало: 901170 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Федоров Павел Сергеевич | Принято: Да |
| За: 132367769 |
||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Шишкин Андрей Николаевич | Принято: Да |
| За: 132364370 |
||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Латыпов Урал Альфретович | Принято: Да |
| За: 132362043 |
||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Касимиро Дидье (Casimiro Didier) | Принято: Да |
| За: 132348009 |
||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Каримов Отабек Кучкарович | Принято: Да |
| За: 132349430 |
||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Кристоф Неринг (Christoph Nehring) | Принято: Да |
| За: 132350571 |
||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Пригода Артем Владимирович | Принято: Да |
| За: 132349765 |
||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Завалеева Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 132353126 |
||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Гурьев Евгений Александрович | Принято: Да |
| За: 190682513 |
||
| Номер проекта решения:7.1.10 | Самедов Фархад Астанович | Принято: Да |
| За: 190699811 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 106576697 Против: 1416 Воздержался: 38136407 Не участвовало: 112915 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Мошкин Юрий Леонидович | Принято: Да |
| За: 106575234 Против: 1612 Воздержался: 38136385 Не участвовало: 113542 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Белицкий Олег Николаевич | Принято: Да |
| За: 106575414 Против: 1671 Воздержался: 38135943 Не участвовало: 112781 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Васильев Сергей Валентинович | Принято: Да |
| За: 106576515 Против: 1497 Воздержался: 38135906 Не участвовало: 112782 |
||
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дерюгин Сергей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 106576054 Против: 1712 Воздержался: 38136155 Не участвовало: 112793 |
||
| Номер проекта решения:8.6 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Игтисамова Лира Закуановна | Принято: Нет |
| За: 38135746 Против: 3430979 Воздержался: 714146 Не участвовало: 113043 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (сокращенное наименование ООО «РСМ РУСЬ», ОГРН 1027700257540) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета; Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (сокращенное наименование ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ОГРН 1027700425444) аудитором ПАО АНК «Башнефть» для проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности | Принято: Да |
| За: 144795335 Против: 3886 Воздержался: 11805 Не участвовало: 14625 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, входившим в состав совета директоров с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере: 1) Корсику Александру Леонидовичу за период с 13.10.2016 до 16.12.2016 – 887 097 рублей; 2) Сергейчуку Виталию Юрьевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 355 452 рублей; 3) Орлову Виктору Петровичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей; 4) Шафранику Юрию Константиновичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 2 412 517 рублей. | Принято: Нет |
| За: 4073089 Против: 140725467 Воздержался: 12868 Не участвовало: 15475 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, входившим в состав ревизионной комиссии с 30.06.2016 до 16.12.2016, в размере: 1) Афоняшину Алексею Анатольевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей; 2) Зенкову Олегу Сергеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 344 758 рублей; 3) Любошицу Борису Моисеевичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 – 413 709 рублей; 4) Новаковскому Андрею Владимировичу за период с 30.06.2016 до 16.12.2016 - 344 758 рублей. | Принято: Да |
| За: 144777894 Против: 22159 Воздержался: 11619 Не участвовало: 15450 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
