+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

3 мая 2018

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 335478
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 23 мая 2018 г. 14:00
Дата фиксации 28 апреля 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьск
ий» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте
www.vtbreg.ru и в мобильном приложении "Акционер ВТБ")

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
335478X8640 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 10401000B 29 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6 АО ВТБ Регистратор

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 342595

 

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 18 мая 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 20 мая 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
Банк ВТБ (ПАО), а/я 12, г. Москва, Россия, 111033, Электронная форма б
юллетеня может быть заполнена на сайте www.vtbreg.ru и в мобильном при
ложении "Акционер ВТБ"
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень


Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 101 268 176 223,47 рублей; - отчисления в Резервный фонд 5 063 408 811,17 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 44 759 117 915,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 11 804 188 555,41 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 16 952 578 170,61 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 22 688 882 771,17 рублей.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 4.1
Описание 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере: - 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2017 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Пункты 3-4 см. в файле "формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.pdf".
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 5.1
Описание 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 6.1
Описание 1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 276 000 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 7.1
Описание Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 8.1
Описание Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): см. файл ""формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.pdf""
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.1
Описание Варниг Артур Маттиас
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.2
Описание Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.3
Описание Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.4
Описание Дубинин Сергей Константинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.5
Описание Задорнов Михаил Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.6
Описание Костин Андрей Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.7
Описание Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.8
Описание Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.9
Описание Силуанов Антон Германович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.10
Описание Соколов Александр Константинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.11
Описание Талыбов Азер Муталим оглы
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.12
Описание Чистюхин Владимир Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 8.1.13
Описание Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 9.1
Описание Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 10.1
Описание Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 11.1
Описание Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
Номер проекта решения: 12.1
Описание Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)


Вопрос повестки дня О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.
Номер проекта решения: 13.1
Описание Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP5V6 RU000A0JP5V6#RU#10401000B#Акция обыкновенная именная (вып.3)

 

Повестка

1. Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
3. Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
8. Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
9. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
10. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
11. Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
13. О прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

***RU: С 23 апреля 2018 года сообщение и материалы, предоставляемые при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров доступны на сайте Банка ВТБ (ПАО) https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО ВТБ Регистратор http://vtbreg.ru и в мобильном приложении «Акционер ВТБ» с 29 апреля 2018г. ***EN: Starting from 23 April 2018, VTB Bank shareholders may get access to the information disclosed before the AGM on VTB Bank website https://www.vtb.com/akcionery-i-investory/informaciya-dlya-akcionerov/obshchee-sobranie-akcionerov/. Electronic ballot may be submitted online at http://vtbreg.ru and in the mobile application «Акционер ВТБ» from 29 April 2018.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей