Новости
10 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Архэнергосбыт"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343969 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 08 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 163000, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101, каб. 309; |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343969X6256 | Публичное акционерное общество "Архангельская сбытовая компания" | 1-01-65125-D | 30 июня 2005 г. | акции обыкновенные | ASBK | RU000A0ET5G8 | АО "Независимая регистраторская компания" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 мая 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 мая 2018 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.nsd.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. В связи с убытками Общества по итогам работы за 2017 год прибыль не распределять. (тыс. руб.) Прибыль (убыток) Общества за 2017 финансовый год: (500757) Нераспределенная прибыль (убыток) (500757) 2. В связи с отсутствием прибыли не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Танатарова Юлия Валерьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Гаджиева Раузия Забитовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Стронина Лариса Аркадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Россейчук Евгений Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Литвинов Вадим Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Адоньев Дмитрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Зайцева Наталья Степановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Россейчук Илья Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Жабоев Ильяс Сафарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Садков Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества по осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества по осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об изменении места нахождения Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Изменить место нахождения Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» на следующее место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. Изменить адрес Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания», который должен быть указан в Едином государственном реестре юридических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, на следующий адрес: 115035, город Москва, Раушская набережная, д.22, стр.2. Поручить Генеральному директору ПАО «Архэнергосбыт» совершить действия, предусмотренные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и провести перерегистрацию адреса Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Архэнергосбыт». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Архэнергосбыт» в новой редакции. Ввести в действие Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции с даты государственной регистрации Устава публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору поручительства № 1383КЛ/1-П/16 от «20» октября 2016 года: Стороны, Выгодоприобретатель: Банк - Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК», Поручитель – Публичное акционерное общество «Архангельская сбытовая компания» (ПАО «Архэнергосбыт»), Выгодоприобретатель, Заемщик - Публичное акционерное общество «Вологодская сбытовая компания» (ПАО «Вологдаэнергосбыт»). Предмет сделки: 1. Стороны пришли к соглашению изменить п. 1.3.1. Договора поручительства, изложив его в новой редакции: «1.3.1. Возврат полученных по Обязательству денежных средств в сумме лимита задолженности 668 736 672,59 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят два и 59/100) российских рублей, предоставленных Банком на срок до «20» апреля 2018 года (включительно)». 2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства и вступает в силу с момента его подписания. 3. Все остальные условия Договора поручительства оста | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Архангельская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 18.12.2017. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О прекращении участия в Ассоциации «НП Совет рынка» и Ассоциации НП ГП и ЭСК». | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Прекратить участие в Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 12.2 | ||
| Описание | Прекратить участие в Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0ET5G8 | ASBK#RU#1-01-65125-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об изменении места нахождения Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Архэнергосбыт».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.
12. О прекращении участия в Ассоциации «НП Совет рынка» и Ассоциации НП ГП и ЭСК».
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
