Новости
14 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Интер РАО"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 337018 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 21 мая 2018 г. 10:00 |
Дата фиксации | 27 апреля 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | Россия, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славя нская», Конференц-зал. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
337018X23645 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/04 | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | |
337018X23647 | Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" | 1-04-33498-E | 23 декабря 2014 г. | акции обыкновенные | TECS/DR | RU000A0JPNM1 | АО ВТБ Регистратор | 100 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 337019 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 мая 2018 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 мая 2018 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюлле теня может быть заполнена на сайте АО ВТБ Регистратор http://vtbreg.ru и мобильном приложении "Кворум", 119435, г. Москва, ул. Большая Пирог овская, д. 27, стр. 2, ПАО «Интер РАО». |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчёта Общества. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2017 отчётный год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 783 438,3 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб. 3.2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 53 704 217 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | 4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб. 4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4.3. Определить 01 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2018 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2017 года, в следующем размере: - Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; - Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.1 | ||
Описание | Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.2 | ||
Описание | Бугров Андрей Евгеньевич * - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.3 | ||
Описание | Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.4 | ||
Описание | Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.5 | ||
Описание | Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.6 | ||
Описание | Локшин Александр Маркович * - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.7 | ||
Описание | Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.8 | ||
Описание | Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.9 | ||
Описание | Рональд (Рон) Джеймс Поллетт * - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.10 | ||
Описание | Сапожникова Елена Владимировна * - Партнер Группы компаний UCP | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.11 | ||
Описание | Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.12 | ||
Описание | Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 7.1.13 | ||
Описание | Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 8.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 8.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 8.4 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС» | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Номер проекта решения: 8.5 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Фисенко Татьяна Владимировна - Директор Департамента бюджетного планирования и учёта Минэнерго России | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 | |
Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JPNM1 | TECS/04#RU#1-04-33498-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
RU000A0JPNM1 | TECS/DR#RU#1-04-33498-E#Интер РАО, ПАО ао04 1/100 |
Повестка
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть БЕСПЛАТНО заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО ВТБ Регистратор http://vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД