Новости
15 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "АК "Туламашзавод"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 343532 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 08 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 14 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г.Тула, ул.Демидовская, д.52, ДК "Машиностроитель" |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 343532X11163 | Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод" | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | АО "Сибирский реестр" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 343535 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 05 июня 2018 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 05 июня 2018 г. 23:59 |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 300002, г.Тула, ул.Мосина, д.2, Тульский филиал АО "Сибирский реестр" |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2017 года | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2017 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов АО "АК "Туламашзавод" по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АК «Туламашзавод» за 2017 год: • на выплату дивидендов 23 723,4 тыс.руб.; • на развитие производства и пополнение оборотных средств 227 923,6 тыс.руб.; • на благотворительность 50 000 тыс.руб. Утвердить по результатам 2017 года дивиденды по привилегированным акциям типа «А» (рег.номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) в денежной форме в размере 0,03 руб. на одну акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 22 июня 2018 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 09.06.2017 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Васильев Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Даутов Валерий Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Дронов Евгений Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Едакин Алексей Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Зимин Петр Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Казаков Сергей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Киселев Владимир Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Коноплев Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Курилов Илья Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: Жадан Вера Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Логачева Елена Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Осташева Ольга Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Полушина Наталья Тимофеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Прядко Марина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.6 | ||
| Описание | Сосновская Лариса Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.7 | ||
| Описание | Степанова Татьяна Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.8 | ||
| Описание | Татаринов Владимир Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.9 | ||
| Описание | Туляков Александр Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Номер проекта решения: 5.10 | ||
| Описание | Шер Виктория Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором АО «АК «Туламашзавод» ООО «Нексиа Пачоли» (место нахождения: 119180, г.Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ОГРН 1027739428716). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акции обыкновенные АО "АК "Туламашзавод" | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (Наблюдательного совета) членам Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
