Новости
24 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347102 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 14 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 23 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 347102X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 09 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Банка за 2017 год согласно приложению | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год согласно приложению 2 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2017 года. Прибыль по итогам 2017 года в размере 10 699 860 248-92 (Десять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести сорок восемь рублей девяносто две копейки) оставить в распоряжении Банка | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов Банка | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторами Банка: -Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2018 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2018 года и I квартал 2019 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Авдеев Роман Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Газитуа Эндрю Серджио (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Грассе Томас Гюнтер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Клинген Андреас (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Менжинский Сергей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Салонен Илкка Сеппо (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Степаненко Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Чубарь Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Полная формулировка в прилагаемом файле | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Гудков Евгений Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Вастьянова Александра Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Осипов Вячеслав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка согласно приложению 3 и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 4 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 5 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 6 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка согласно приложению 7 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 8 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2017 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об утверждении аудиторов Банка.
5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.
6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
9. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Банка.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
11. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
12. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Банка.
14. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
