Новости
29 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 344194 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 19 июня 2018 г. 11:00 |
Дата фиксации | 25 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 109044, Москва, ул. Симоновский вал, дом 2, гостиница Холидей инн Тага нский, конференц зал Донской |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
344194X7244 | Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" | 1-01-08902-A | 12 января 2004 г. | акции обыкновенные | ISKL | RU000A0JNAB6 | ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
OTHR | 349721 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 15 июня 2018 г. 20:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 16 июня 2018 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО «ИСКЧ» или ООО «Реестр-РН», 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, ст р.2, а/я 373 или 115172, г. Москва, а/я 4 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | В связи с получением Обществом убытка по итогам 2017 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Александров Дмитрий Андреевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Деев Роман Вадимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Исаев Артур Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Исаев Андрей Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Киселев Сергей Львович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
Описание | Майзель Борис Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
Описание | Матиас Владимир Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
Описание | Мауэр Константин Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
Описание | Приходько Александр Викторович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Блохина Светлана Викторовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 4.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Красоткин Дмитрий Игоревич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Номер проекта решения: 4.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Ляшук Елена Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Утвердить в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН – 1177746544282). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Совета директоров. | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Предоставить согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года, заключенного между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ОГРН 5147746166838) (Займодавец), в соответствии с которым Стороны увеличивают сумму займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику на цели финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика, со 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей до 200 000 000 (двести миллионов) рублей. Основные условия договора займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года: Срок возврата суммы займа: 21 октября 2018 года; Форма предоставления суммы займа: Заем выдается частями по заявкам; Проценты за пользование суммой займа: За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере ключевой ставки, утвержденной Центральным банком России на момент заключения договора займа 3/2016 от 21 октября 2016 года. Основание д | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. 6. О вознаграждении членов Совета директоров. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД