+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

29 мая 2018

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 344194
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 19 июня 2018 г. 11:00
Дата фиксации 25 мая 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания 109044, Москва, ул. Симоновский вал, дом 2, гостиница Холидей инн Тага
нский, конференц зал Донской

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
344194X7244 Публичное акционерное общество "Институт Стволовых Клеток Человека" 1-01-08902-A 12 января 2004 г. акции обыкновенные ISKL RU000A0JNAB6 ООО "Реестр-РН"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 349721

 

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 15 июня 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 16 июня 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
ПАО «ИСКЧ» или ООО «Реестр-РН», 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, ст
р.2, а/я 373 или 115172, г. Москва, а/я 4
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень


Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная


Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание В связи с получением Обществом убытка по итогам 2017 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная


Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Александров Дмитрий Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Деев Роман Вадимович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Исаев Артур Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Исаев Андрей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Киселев Сергей Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Майзель Борис Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Матиас Владимир Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Мауэр Константин Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Приходько Александр Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная


Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Блохина Светлана Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Красоткин Дмитрий Игоревич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию в составе: - Ляшук Елена Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная


Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) и российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН – 1177746544282).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная


Вопрос повестки дня О вознаграждении членов Совета директоров.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная


Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная


Вопрос повестки дня О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Предоставить согласие на заключение Обществом дополнительного соглашения к договору займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года, заключенного между Обществом (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ОГРН 5147746166838) (Займодавец), в соответствии с которым Стороны увеличивают сумму займа, предоставляемого Займодавцем Заемщику на цели финансирования операционной и научно-исследовательской деятельности Заемщика, со 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей до 200 000 000 (двести миллионов) рублей. Основные условия договора займа № 3/2016 от 21 октября 2016 года: Срок возврата суммы займа: 21 октября 2018 года; Форма предоставления суммы займа: Заем выдается частями по заявкам; Проценты за пользование суммой займа: За пользование Займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере ключевой ставки, утвержденной Центральным банком России на момент заключения договора займа 3/2016 от 21 октября 2016 года. Основание д
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNAB6 ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная

 

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества. 6. О вознаграждении членов Совета директоров. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8. О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей