+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

4 июня 2018

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 343317
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 29 мая 2018 г. 12:00
Дата фиксации 04 мая 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, ул. Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 10, Отель Crowne
Plaza Moscow World Trade Centre, этаж 2, переговорная комната «Ковент
ри»

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
343317X8575 Публичное акционерное общество "АРМАДА" 1-01-10670-A 08 сентября 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JP4J4 RU000A0JP4J4 ООО "Реестр-РН"

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Избрать членами Совета директоров Общества: Принято: Да
За: 49084994
Против: 9185120
Не участвовало: 3974908
Номер проекта решения:1.1.1 Каплун Герман Владимирович Принято: Да
За: 6708604
Номер проекта решения:1.1.2 Моргульчик Александр Моисеевич Принято: Да
За: 6708604
Номер проекта решения:1.1.3 Инютин Артемий Вячеславович Принято: Да
За: 6708954
Номер проекта решения:1.1.4 Кирпиченко Дмитрий Петрович Принято: Да
За: 7769482
Номер проекта решения:1.1.5 Чекалкин Владимир Владимирович Принято: Да
За: 6711369
Номер проекта решения:1.1.6 Самсонов Дмитрий Алексеевич Принято: Да
За: 7769447
Номер проекта решения:1.1.7 Савич Владислав Юрьевич Принято: Да
За: 6708534
Номер проекта решения:2.1 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Пашигорева Елена Анатольевна Принято: Да
За: 7546525
Против: 1312160
Не участвовало: 4
Номер проекта решения:2.2 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Подорожная Елена Евгеньевна Принято: Да
За: 7546525
Против: 1312160
Не участвовало: 4
Номер проекта решения:2.3 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Беляева Елена Александровна Принято: Да
За: 7546525
Против: 1312160
Не участвовало: 4
Номер проекта решения:3.1 Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп. 1 п. 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2017 год, а также отказа аудитора Общества ООО "Кроу Русаудит" от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года не представляется возможным. Принято: Да
За: 7276864
Против: 1615278
Не участвовало: 4
Номер проекта решения:4.1 Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2017 год. Чистую прибыть Общества по итогам 2017 года в размере 53 687 651 (Пятьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 97 копеек направить на погашение убытков Общества прошлых лет. Принято: Да
За: 7579972
Против: 1312170
Не участвовало: 4
Номер проекта решения:5.1 Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО "Кроу Русаудит" (ОГРН 1037700117949). Принято: Да
За: 7579982
Против: 1312160
Не участвовало: 4

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей