+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

6 июня 2018

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ККС-Групп"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 350966
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 29 июня 2018 г. 12:00
Дата фиксации 05 июня 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г.Тула, ул. Болдина, д. 106, офис 54

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
350966X11605 Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" 1-01-55462-E 24 декабря 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4 АО "Независимая регистраторская компания"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 351018

 

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 26 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 26 июня 2018 г. 23:59
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

 

Бюллетень


Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2017 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «ККС-Групп» за 2017 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2017 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО «ККС-Групп», по итогам 2017 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2017 финансового года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 1. Распределить чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2017 финансового года в размере 14 994 456,10 рублей (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей десять копеек) на выплату дивидендов акционерам Общества. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» в денежной форме в размере 0,00285 рубля на одну акцию за счет чистой прибыли 2017 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «ККС-Групп», 10 июля 2018 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №10).
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №10).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Бродский Илья Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Клапцов Алексей Витальевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Кожуховский Игорь Степанович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Кочетков Геннадий Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Марина Ирина Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Савва Григорий Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Савицкий Евгений Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание Чернышёва Наталия Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание Щукин Юрий Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 8
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
Номер проекта решения: 6.1
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Андрусова Ирина Викторовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.2
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Власова Светлана Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.3
Описание Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".: Кардаманова Наталья Анатольевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
Номер проекта решения: 7.1
Описание 1. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания», сокращенно - ООО «ТУЛА-АУДИТ», ОГРН 1187154007920. 2. Утвердить аудитором ПАО «ККС-Групп» для проведения проверки финансовой отчетности Общества (годовой и промежуточной), также консолидированной, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус», сокращенно - АО «Бейкер Тилли Рус», ОГРН 1027700115409.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
Номер проекта решения: 8.1
Описание Выплатить членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп», избранным на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ККС-Групп» 30.06.2017г., за период работы в 2017-2018 гг. вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей каждому.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня О последующем одобрении Договора займа №37/17 от 09.08.2017г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Одобрить заключение Договора займа №37/17 от 09.08.2017г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющейся для ПАО «ККС-Групп» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - размер займа: до 150млн. руб.; - проценты за пользование заемными средствами: ставка MOSPRIME3m+5.1% годовых; - максимально возможный срок пользования займом: до 3 (трех) лет с момента выдачи.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JQGV4 RU000A0JQGV4#RU#1-01-55462-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

 

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО "ККС-Групп" за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО "ККС-Групп" по итогам 2017 года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО "ККС-Групп" по результатам 2017 финансового года.
4. Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №10).
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО "ККС-Групп".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "ККС-Групп".
7. Об утверждении аудитора (аудиторов) ПАО "ККС-Групп".
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
9. О последующем одобрении Договора займа №37/17 от 09.08.2017г. между ПАО «ККС-Групп» (Кредитор) и АО «ИНВЭК» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей