Новости
13 июня 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 345822 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2018 г. 06:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 345822X14654 | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные | RU0007252813 | RU0007252813 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 345826 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2018 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54., 678174, Республика Са ха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | www.vtbreg.ru; www.e-vote.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению: 16 854 208 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 43 350 000,00 руб. на выплату дивидендов: 16 810 858 000,00 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Распределить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. в размере 21 781 561 901,20 руб. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере 5 (пять) рублей 24 (двадцать четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.............полную формулировку решения см. файл "09 Проекты решений ГОСА 2018.pdf" | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.1 | ||
| Описание | Александров Николай Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.2 | ||
| Описание | Алексеев Петр Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.3 | ||
| Описание | Борисов Егор Афанасьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.4 | ||
| Описание | Гордон Мария Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.5 | ||
| Описание | Григорьева Евгения Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.6 | ||
| Описание | Дмитриев Кирилл Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.7 | ||
| Описание | Елизаров Илья Елизарович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.8 | ||
| Описание | Иванов Сергей Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.9 | ||
| Описание | Конов Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.10 | ||
| Описание | Лемешева Валентина Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.11 | ||
| Описание | Макарова Галина Маратовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.12 | ||
| Описание | Местников Сергей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.13 | ||
| Описание | Моисеев Алексей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.14 | ||
| Описание | Петухов Леонид Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.15 | ||
| Описание | Силуанов Антон Германович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.16 | ||
| Описание | Фёдоров Олег Романович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.17 | ||
| Описание | Чекин Евгений Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 8.1.18 | ||
| Описание | Чекунков Алексей Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 15 | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 9.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 9.4 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПОЗДНЯКОВА Константина Константиновича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 9.5 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 9.6 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПШЕНИЧНИКОВА Александра Алексеевича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2018 года. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 13.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 14.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | |
| Номер проекта решения: 15.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007252813 | RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Повестка
1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2017 года.
4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).
11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).
12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
13. О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО).
14. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
15. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru и www.e-vote.ru
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
