+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

15 июня 2018

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 350219
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 29 июня 2018 г. 14:00
Дата фиксации 04 июня 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания Российская Федерация, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, д
ом 58, конференц-зал на 5-м этаже

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
350219X32302 Публичное акционерное общество "ОР" 1-01-50161-A 26 сентября 2013 г. акции обыкновенные RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3 АО "Регистратор Р.О.С.Т."

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 350138

 

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 26 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 26 июня 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.
630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницког
о, дом 56
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании no_e-proxy-voting

 

Бюллетень


Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2017 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня О выплате дивидендов по результатам 2017 года
Номер проекта решения: 2.1
Описание По результатам 2017 года выплатить дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР» в размере 2,32 (Две целых тридцать две сотых) рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 16 июля 2018 года
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» из числа следующих кандидатов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Титов Антон Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Шабайкин Вячеслав Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Зотикова Татьяна Борисовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Гаврикова Евгения Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Скворкин Алексей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Зверев Станислав Матвеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Жеребцова Наталия Юрьевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Мамедов Азер Энвер оглы
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Критский Александр Владиславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание Кирквуд Элизабет Энн
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей
Номер проекта решения: 4.1
Описание Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Установить вознаграждение Заместителю Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей в месяц. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» - Исянгулову Елену Юрьевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» - Таирову Екатерину Евгеньевну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.3
Описание Избрать членом Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» - Усика Сергея Николаевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3.
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Утверждение Аудитора Общества
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.124, офис 408; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московская Аудиторская Палата» 10503044728)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648)
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Номер проекта решения: 8.1
Описание Полная формулировка решения в прилагаемом файле
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Утверждение Устава Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 9.1
Описание Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 1
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 10.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 2
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)


Вопрос повестки дня Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции
Номер проекта решения: 11.1
Описание Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 3.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JXKG3 RU000A0JXKG3#RU#1-01-50161-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

 

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О выплате дивидендов по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей