Новости
15 июня 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347102 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 июня 2018 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 23 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 347102X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка за 2017 год согласно приложению | Принято: Да |
| За: 22843374011 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2017 год согласно приложению 2 | Принято: Да |
| За: 22843374011 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2017 года. Прибыль по итогам 2017 года в размере 10 699 860 248-92 (Десять миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч двести сорок восемь рублей девяносто две копейки) оставить в распоряжении Банка | Принято: Да |
| За: 22843373851 Против: 60 Воздержался: 100 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудиторами Банка: -Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточной аудиторской проверки за 9 месяцев 2018 года, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2018 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2018 года и I квартал 2019 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности | Принято: Да |
| За: 22831903851 Воздержался: 11470160 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек | Принято: Да |
| За: 22843373851 Воздержался: 60 Не участвовало: 600 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 228433738508 Воздержался: 1600 Не участвовало: 5002 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
| За: 18710401003 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Газитуа Эндрю Серджио (независимый) | Принято: Да |
| За: 18396616305 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Грассе Томас Гюнтер | Принято: Да |
| За: 29204942314 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) | Принято: Да |
| За: 18908244637 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Клинген Андреас (независимый) | Принято: Да |
| За: 18396616305 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Менжинский Сергей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 50804322484 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) | Принято: Да |
| За: 18396108814 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Салонен Илкка Сеппо (независимый) | Принято: Да |
| За: 18551965638 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Степаненко Алексей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 18354121004 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | Чубарь Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 18710400004 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Полная формулировка в прилагаемом файле | Принято: Да |
| За: 22793674583 Против: 49699328 Воздержался: 100 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Гудков Евгений Олегович | Принято: Да |
| За: 22843373951 Воздержался: 60 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Вастьянова Александра Александровна | Принято: Да |
| За: 22843373951 Воздержался: 60 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: - Осипов Вячеслав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 22843373951 Воздержался: 60 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка согласно приложению 3 и предоставить право подписать изменения и дополнения в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений и дополнений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка В.А. Чубарю | Принято: Да |
| За: 22843374011 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 4 | Принято: Да |
| За: 22793028411 Воздержался: 50345600 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка согласно приложению 5 | Принято: Да |
| За: 22793028411 Воздержался: 50345600 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка согласно приложению 6 | Принято: Да |
| За: 22793028411 Воздержался: 50345600 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Банка согласно приложению 7 | Принято: Да |
| За: 22793028411 Воздержался: 50345600 Не участвовало: 500 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 8 | Принято: Да |
| За: 22743329043 Против: 49699268 Воздержался: 50345700 Не участвовало: 500 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
