+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

21 июня 2018

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПРОТЕК"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 344788
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 20 июня 2018 г. 10:00
Дата фиксации 28 мая 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК»

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
344788X12179 Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" 1-02-07615-A 06 июля 2009 г. акции обыкновенные RU000A0JQU47 RU000A0JQU47 АО "СТАТУС"

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Принято: Да
За: 497849132
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. Принято: Да
За: 497849132
Номер проекта решения:3.1 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года в общем размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей: ? включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «30» ноября 2017 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 41 от 01.12.2017 г.) в размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей, что составляет 5,67 (Пять 67/100) рубля на одну обыкновенную акцию; ? оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной Принято: Да
За: 497849132
Номер проекта решения:4.1 Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1 Якунин Вадим Сергеевич Принято: Да
За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.2 Музяев Вадим Геннадиевич Принято: Да
За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.3 Якунина Юлия Сергеевна Принято: Да
За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.4 Севастьянов Леонид Михайлович Принято: Да
За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.5 Сухорученко Александр Николаевич Принято: Да
За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.6 Горбунов Вадим Николаевич Принято: Да
За: 483200334
Номер проекта решения:4.1.7 Гуз Сергей Анатольевич Принято: Да
За: 585741920
Номер проекта решения:5.1 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Виноградов Павел Сергеевич Принято: Да
За: 497849132
Номер проекта решения:5.2 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Лобанова Людмила Ивановна Принято: Да
За: 497849132
Номер проекта решения:5.3 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Губина Надежда Павловна Принято: Да
За: 497849132
Номер проекта решения:6.1 Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «20» июня 2018 г., в размере 4 104 300 (Четыре миллиона сто четыре тысячи триста) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 684 050 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. Принято: Да
За: 497849132
Номер проекта решения:7.1 Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»). Принято: Да
За: 497131400
Против: 700232
Воздержался: 17500
Номер проекта решения:8.1 Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2018 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»). Принято: Да
За: 497131400
Против: 700232
Воздержался: 17500

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей