Новости
26 июня 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Русские самоцветы"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 348817 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 23 июня 2018 г. 09:00 |
Дата фиксации | 29 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 195112, г. Санкт- Петербург, пл. Карла Фаберже, д. 8 (ОАО «Русские сам оцветы»). Проезд до ст. метро «Ладожская», авт. 21, тролл. №№1, 22 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
348817X2817 | Открытое акционерное общество "Русские самоцветы" | 1-02-00345-D | 20 декабря 2000 г. | акции обыкновенные | RSAM/02 | RU0009100689 | АО "СТАТУС" |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую)отчетность ОАО «Русские самоцветы» за 2017 год. | Принято: Да |
За: 719322 Против: 282 Воздержался: 119 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Русские самоцветы» по результатам 2017 года: Наименование показателя тыс. рублей Капитальные вложения 2957 Выплаты социального характера работникам и пенсионерам 500 Итого (чистая прибыль отчетного периода) 3457 Дивиденды по акциям за 2017 год Общества не выплачивать. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет (распределенной в 2017г., но не израсходованной): Наименование показателя тыс. рублей Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на оплату ремонтных работ на объектах социального назначения Не более 75000 | Принято: Да |
За: 718989 Против: 364 Воздержался: 360 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ОАО «Русские самоцветы» следующих кандидатов: | Принято: Да |
Против: 266 |
||
Номер проекта решения:3.1.1 | Докучаев Сергей Владимирович | Принято: Да |
За: 1178530 |
||
Номер проекта решения:3.1.2 | Козлова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
За: 812779 |
||
Номер проекта решения:3.1.3 | Марданшин Айдар Нуриманович | Принято: Да |
За: 487117 |
||
Номер проекта решения:3.1.4 | Опалева Наталия Владимировна | Принято: Да |
За: 776758 |
||
Номер проекта решения:3.1.5 | Павлов Леонид Николаевич | Принято: Да |
За: 690455 |
||
Номер проекта решения:3.1.6 | Тихонов Валериан Анатольевич | Принято: Да |
За: 510589 |
||
Номер проекта решения:3.1.7 | Филиппов Сергей Анатольевич | Принято: Да |
За: 576964 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы». Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы» следующих кандидатов: Кашина Елена Георгиевна | Принято: Да |
За: 518763 Против: 293 Воздержался: 169 |
||
Номер проекта решения:4.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы». Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы» следующих кандидатов: Корж Людмила Георгиевна | Принято: Да |
За: 518763 Против: 293 Воздержался: 169 |
||
Номер проекта решения:4.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы». Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Русские самоцветы» следующих кандидатов: Яровикова Любовь Николаевна | Принято: Да |
За: 518743 Против: 293 Воздержался: 169 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором ОАО «Русские самоцветы» АО «Аудиторско-Консультационная группа «Развитие Бизнес- Систем» | Принято: Да |
За: 719225 Против: 293 Воздержался: 159 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Принять решение о согласии на совершение сделок между ОАО «Русские самоцветы» и АКБ «Ланта-Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, на предельную цену (денежную оценку) имущества (имущественных прав) 2 000 000 000 (два миллиарда рублей) | Принято: Да |
За: 579089 Против: 293 Воздержался: 385 |
||
Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Русские самоцветы» (Новая редакция) | Принято: Да |
За: 719179 Против: 293 Воздержался: 217 |
||
Номер проекта решения:8.1 | Утвердить «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Русские самоцветы» | Принято: Да |
За: 719192 Против: 293 Воздержался: 194 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Утвердить «Положение о порядке созыва, подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «Русские самоцветы» | Принято: Да |
За: 719204 Против: 275 Воздержался: 202 |
||
Номер проекта решения:10.1 | Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Русские самоцветы» | Принято: Да |
За: 719227 Против: 293 Воздержался: 169 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД