Новости
26 июня 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 347986 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 27 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 347986X6079 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 347987 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год. | Принято: Да |
| За: 6221437971 Не участвовало: 149690 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет: Чистая прибыль по результатам 2017 финансового года - 150 182 тыс. руб. Распределить на дивиденды - 150 182 тыс. руб. Нераспределенная прибыль прошлых лет - 308 305 тыс. руб. Распределить на инвестиционную деятельность - 45 140 тыс. руб. | Принято: Нет |
| За: 11873055 Воздержался: 6209564916 Не участвовало: 149690 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить размер дивидендов по акциям Общества: полную формулировку решения см. файл вложение"14. проекты решений ГОСА.pdf" | Принято: Нет |
| За: 11693951 Воздержался: 6209564916 Не участвовало: 328794 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 62211247472 Против: 74600 Воздержался: 858720 Не участвовало: 3695818 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Авров Роман Владимирович | Принято: Да |
| За: 6219959767 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Афанасьев Сергей Борисович | Принято: Да |
| За: 6230295047 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Афанасьева София Анатольевна | Принято: Да |
| За: 6219925167 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Евсеенкова Елена Владимировна | Принято: Да |
| За: 6219908837 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Ефимова Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 6219908837 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Жукова Дарья Владимировна | Принято: Да |
| За: 6220156047 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Лютиков Роман Алексеевич | Принято: Да |
| За: 6219859767 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Рожков Виталий Александрович | Принято: Да |
| За: 6220008837 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Федоров Тимофей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 6219859767 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Щуров Борис Владимирович | Принято: Да |
| За: 6221365399 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Потапкин Иван Сергеевич | Принято: Да |
| За: 6221333595 Против: 100 Не участвовало: 253966 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Соколова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 6221333595 Против: 100 Не участвовало: 253966 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернышева Вероника Анатольевна | Принято: Да |
| За: 6221333595 Против: 100 Не участвовало: 253966 |
||
| Номер проекта решения:5.4 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 6221333595 Против: 100 Не участвовало: 253966 |
||
| Номер проекта решения:5.5 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевелева Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 6221333595 Против: 100 Не участвовало: 253966 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год:: 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220). | Принято: Нет |
| За: 1220816 Против: 6219276243 Воздержался: 68696 Не участвовало: 1021906 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год:: 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131). | Принято: Да |
| За: 6219295771 Против: 1024636 Воздержался: 78508 Не участвовало: 1188746 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год: Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). | Принято: Да |
| За: 6221371727 Воздержался: 49068 Не участвовало: 166866 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 14 от 11.04.2018 к договору №14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г., являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью и на условиях в соответствии с Приложением № 1. | Принято: Да |
| За: 125397455 Против: 100 Воздержался: 88324 Не участвовало: 166866 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 2. | Принято: Да |
| За: 6221342187 Против: 100 Воздержался: 83416 Не участвовало: 161958 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
