+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

26 июня 2018

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КЗАЭ"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 348266
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 21 июня 2018 г. 14:00
Дата фиксации 28 мая 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания г. Калуга, ул. Азаровская,18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
348266X7527 Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" 1-01-00724-A 12 января 2006 г. акции обыкновенные RU000A0JNJL6 RU000A0JNJL6 АО "Независимая регистраторская компания"
348266X7528 Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" 2-01-00724-A 12 января 2006 г. акции привилегированные RU000A0JNJM4 RU000A0JNJM4 АО "Независимая регистраторская компания"

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 «Утвердить следующий порядок ведения общих собраний акционеров ПАО «КЗАЭ»: - время для докладов по каждому вопросу повестки дня – до 10 мин.; - время для обсуждения по каждому вопросу повестки дня – до 15 мин.; - итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на собрании; - секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на собрании» Принято: Да
За: 47568525
Против: 21348
Воздержался: 721
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2017 год. Принято: Да
За: 47565682
Против: 11516
Воздержался: 1343
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2017 год. Принято: Да
За: 47564251
Против: 11516
Воздержался: 2774
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать. Принято: Да
За: 47551931
Против: 24337
Воздержался: 2273
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек. Принято: Да
За: 47564782
Против: 12598
Воздержался: 1161
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.1 Вихорев Владимир Валентинович Принято: Да
За: 47508772
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.2 Груздев Илья Евгеньевич Принято: Да
За: 47455656
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.3 Малеев Вячеслав Михайлович Принято: Да
За: 47455757
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.4 Миненко Владимир Васильевич Принято: Да
За: 47455446
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.5 Руденко Николай Михайлович Принято: Да
За: 47455331
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.6 Спиваков Сергей Михайлович Принято: Да
За: 47455341
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1.7 Шабаев Фагиль Миргалифянович Принято: Да
За: 47455333
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1 Об избрании ревизионной комиссии: Сивкова Татьяна Владимировна Принято: Да
За: 33508820
Против: 1343
Воздержался: 261
Не участвовало: 3940
Номер проекта решения:7.2 Об избрании ревизионной комиссии: Шаманова Елена Анатольевна Принято: Да
За: 33508721
Против: 1343
Воздержался: 261
Не участвовало: 3940
Номер проекта решения:7.3 Об избрании ревизионной комиссии: Шуева Елена Анатольевна Принято: Да
За: 33508721
Против: 1343
Воздержался: 261
Не участвовало: 3940
Номер проекта решения:8.1 Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320) Принято: Да
За: 47564739
Против: 1604
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 8 от 26.04.2018 к договору поручительства № 2371 от 18.06.15 с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1. Пункт 1.1 Договора изменить и читать в следующей редакции; «1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерное общество «АвтоКом», адрес: 443080, г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 66, ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.05.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015г., Дополнительного соглашения № 3 от 25.06.2015г., Дополнительного соглашения № 4 от 10.08.2015г., Дополнительного соглашения № 5 от 23.11.2015г., Дополнительного соглашения № 6 от 29.04.2016г., Дополнительного соглашения № 7 от 31.05.2016г., Дополнительного соглашения № 8 от 03.08.2016г., Доп Принято: Да
За: 47560687
Против: 1962
Воздержался: 3694
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1 Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 от 26.04.2018 к договору ипотеки № 1662 от 06.05.16 с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1. Пункты 1.4, 1.5, 1.6 Договора изменить и читать в следующей редакции: «1.4. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 68 888 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залоговая стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 61 999 200 (Шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(б) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 290 344 000 (Двести девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процент Принято: Да
За: 47561369
Против: 14659
Воздержался: 2513
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору ипотеки № 2271 от 15.09.17 с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1. Пункты 1.3, 1.4, 1.5 Договора изменить и читать в следующей редакции: «1.3. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 68 888 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залоговая стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 61 999 200 (Шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(б) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 290 344 000 (Двести девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залогова Принято: Да
За: 46305450
Против: 13217
Воздержался: 3955
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:12.1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору ипотеки № 2266 от 15.09.17 с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1. Пункты 1.3, 1.4, 1.5 Договора изменить и читать в следующей редакции: «1.3. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 68 888 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залоговая стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 61 999 200 (Шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(б) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 290 344 000 (Двести девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залогов Принято: Да
За: 46305189
Против: 1962
Воздержался: 3694
Не участвовало: 0

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей