Новости
26 июня 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КЗАЭ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 348266 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 21 июня 2018 г. 14:00 |
Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Калуга, ул. Азаровская,18, Торговый центр, 3 этаж, конференц-зал. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
348266X7527 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 1-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNJL6 | RU000A0JNJL6 | АО "Независимая регистраторская компания" |
348266X7528 | Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования" | 2-01-00724-A | 12 января 2006 г. | акции привилегированные | RU000A0JNJM4 | RU000A0JNJM4 | АО "Независимая регистраторская компания" |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | «Утвердить следующий порядок ведения общих собраний акционеров ПАО «КЗАЭ»: - время для докладов по каждому вопросу повестки дня – до 10 мин.; - время для обсуждения по каждому вопросу повестки дня – до 15 мин.; - итоги голосования и решения, принятые собранием, оглашаются на собрании; - секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на собрании» | Принято: Да |
За: 47568525 Против: 21348 Воздержался: 721 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «КЗАЭ» за 2017 год. | Принято: Да |
За: 47565682 Против: 11516 Воздержался: 1343 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КЗАЭ» за 2017 год. | Принято: Да |
За: 47564251 Против: 11516 Воздержался: 2774 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:4.1 | Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «КЗАЭ». Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать. | Принято: Да |
За: 47551931 Против: 24337 Воздержался: 2273 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «КЗАЭ» в количестве 7 (Семи) человек. | Принято: Да |
За: 47564782 Против: 12598 Воздержался: 1161 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.1 | Вихорев Владимир Валентинович | Принято: Да |
За: 47508772 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.2 | Груздев Илья Евгеньевич | Принято: Да |
За: 47455656 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.3 | Малеев Вячеслав Михайлович | Принято: Да |
За: 47455757 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.4 | Миненко Владимир Васильевич | Принято: Да |
За: 47455446 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.5 | Руденко Николай Михайлович | Принято: Да |
За: 47455331 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.6 | Спиваков Сергей Михайлович | Принято: Да |
За: 47455341 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:6.1.7 | Шабаев Фагиль Миргалифянович | Принято: Да |
За: 47455333 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:7.1 | Об избрании ревизионной комиссии: Сивкова Татьяна Владимировна | Принято: Да |
За: 33508820 Против: 1343 Воздержался: 261 Не участвовало: 3940 |
||
Номер проекта решения:7.2 | Об избрании ревизионной комиссии: Шаманова Елена Анатольевна | Принято: Да |
За: 33508721 Против: 1343 Воздержался: 261 Не участвовало: 3940 |
||
Номер проекта решения:7.3 | Об избрании ревизионной комиссии: Шуева Елена Анатольевна | Принято: Да |
За: 33508721 Против: 1343 Воздержался: 261 Не участвовало: 3940 |
||
Номер проекта решения:8.1 | Утвердить независимым аудитором ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, ИНН 4027121320) | Принято: Да |
За: 47564739 Против: 1604 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:9.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 8 от 26.04.2018 к договору поручительства № 2371 от 18.06.15 с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1. Пункт 1.1 Договора изменить и читать в следующей редакции; «1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Акционерное общество «АвтоКом», адрес: 443080, г. Самара, ул. 4-й проезд, д. 66, ИНН 6316079417, ОГРН 1026301164746, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1004 от 25.05.2015г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 27.05.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 19.06.2015г., Дополнительного соглашения № 3 от 25.06.2015г., Дополнительного соглашения № 4 от 10.08.2015г., Дополнительного соглашения № 5 от 23.11.2015г., Дополнительного соглашения № 6 от 29.04.2016г., Дополнительного соглашения № 7 от 31.05.2016г., Дополнительного соглашения № 8 от 03.08.2016г., Доп | Принято: Да |
За: 47560687 Против: 1962 Воздержался: 3694 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:10.1 | Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 7 от 26.04.2018 к договору ипотеки № 1662 от 06.05.16 с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1. Пункты 1.4, 1.5, 1.6 Договора изменить и читать в следующей редакции: «1.4. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 68 888 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залоговая стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 61 999 200 (Шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(б) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 290 344 000 (Двести девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процент | Принято: Да |
За: 47561369 Против: 14659 Воздержался: 2513 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:11.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору ипотеки № 2271 от 15.09.17 с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1. Пункты 1.3, 1.4, 1.5 Договора изменить и читать в следующей редакции: «1.3. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 68 888 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залоговая стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 61 999 200 (Шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(б) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 290 344 000 (Двести девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залогова | Принято: Да |
За: 46305450 Против: 13217 Воздержался: 3955 Не участвовало: 0 |
||
Номер проекта решения:12.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору ипотеки № 2266 от 15.09.17 с ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях: 1. Пункты 1.3, 1.4, 1.5 Договора изменить и читать в следующей редакции: «1.3. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 68 888 000 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залоговая стоимость указанного в п.1.2(а) Договора объекта недвижимости, исходя из оценочной стоимости с применением дисконта составляет 61 999 200 (Шестьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч двести) рублей. Оценочная стоимость указанного в п.1.2(б) Договора объекта недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 290 344 000 (Двести девяносто миллионов триста сорок четыре тысячи) рублей. Для целей залога применяется дисконт в размере 10 (Десять) процентов. Залогов | Принято: Да |
За: 46305189 Против: 1962 Воздержался: 3694 Не участвовало: 0 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД