+7(800)333-85-85 +7(812)635-68-65

Новости

27 июня 2018

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 337499
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 25 июня 2018 г. 10:00
Дата фиксации 31 мая 2018 г.
Форма проведения собрания Очная
Место проведения собрания : г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, вла
дение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот».

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
337499X5220 публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" 1-01-00010-A 23 января 2004 г. акции обыкновенные RU0009062285 RU0009062285 АО "Независимая регистраторская компания"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 351221
BIDS 351437

 

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 «Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот». Принято: Да
За: 680029815
Против: 35100
Воздержался: 3700675
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 «Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год.». Принято: Да
За: 680271958
Против: 1700
Воздержался: 3695513
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 финансового года.». Принято: Да
За: 680224947
Против: 99
Воздержался: 3729234
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 «Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в сумме 28 443 453,00 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату дивидендов за 2017 год - 14 221 775,00 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 334,45 тысяч рублей; - на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2017 г., вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 г., погашение отрицательного влияния ретроспективных корректировок за 2014-2016 гг. в связи с изменением учетной политики в 2017 году, а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов – 14 218 343,55 тысяч рублей.». Принято: Да
За: 680156399
Против: 10825
Воздержался: 3831407
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 «1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 10 августа 2018 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в размере 12,8053 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 14 221 775,00 тысяч рублей. 2. Установить 06 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».». Принято: Да
За: 680164384
Против: 1667
Воздержался: 3686778
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1 «1. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период 01.07.2017 по 30.06.2018 в общей сумме не более 77 750 695 рублей, в том числе: 1. Бергстром Л. 8 181 818 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Воеводин М.В. 8 181 818 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Германович А.А. 10 380 000 рублей 9. Сидоров В.В. 10 380 000 рублей 4. Каменской И.А. 10 380 000 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 6 847 059 рублей 5. Песков Д.Н. 8 400 000 рублей 11. Чемезов С.В. 6 000 000 рублей 6. Полубояринов М.И. 9 000 000 рублей Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период 01.07.2017 по 30.06.2018 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2018 г.». Принято: Да
За: 649452257
Против: 30077128
Воздержался: 4299183
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.2 «2. Утвердить размер персональных доплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в следующем размере: 1. Алексеев М.Ю. 1 050 000 рублей 6. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Германович А.А. 1 050 000 рублей 7. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Каменской И.А. 30 000 рублей 8. Сидоров В.В. 30 000 рублей 4. Пахомов Р.В. 30 000 рублей 9. Слюсарь Ю.Б. 2 700 000 рублей 5. Песков Д.Н. 1 650 000 рублей 10. Чемезов С.В. 3 847 059 рублей.». Принято: Да
За: 629499590
Против: 29693330
Воздержался: 4271711
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.3 «3. Утвердить размер пула промежуточного вознаграждения по долгосрочной программе мотивации согласно пункту 5.2.1. «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»* за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в сумме 187 281 100 рублей, выплачиваемой равными долями в два этапа: 3.1. первая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июле 2018 года в следующем размере: 1. Алексеев М.Ю. 9 270 500 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Андросов К.Г. 10 246 750 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Германович А.А. 11 409 850 рублей 9. Сидоров В.В. 12 336 900 рублей 4. Каменской И.А. 12 336 900 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 8 557 400 рублей 5. Пахомов Р.В. 12 336 900 рублей 11. Чемезов С.В. 6 711 700 рублей 6. Песков Д.Н. 9 983 650 рублей. *) Условия долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров содержатся в «Положении о вознаг Принято: Нет
За: 57762981
Против: 33011910
Воздержался: 572881658
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1 «Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» в следующем размере: 1. Беликов И.В. 1 867 294 рубля 4. Убугунов С.И. 0 рублей 2. Сорокин М.В. 0 рублей 5. Шипилов В.П. 0 рублей». 3. Никитина Е.С. 1 467 159 рублей Принято: Да
За: 679442458
Против: 300611
Воздержался: 4127404
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.1 Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Принято: Да
За: 763354673
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.2 Германович Алексей Андреевич - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского Государственного университета» Принято: Да
За: 469926197
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.3 Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» Принято: Да
За: 763298944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.4 Ларс Эрик Андерс Бергстром – старший советник УБ Бизнес консультирование АБ, Стокгольм, Швеция (UB Foretagsradgivning AB, Stockholm, Sweden) Принято: Да
За: 466883497
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.5 Назаров Александр Николаевич - генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса» Принято: Нет
За: 1411427
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.6 Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис» Принято: Да
За: 250948503
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.7 Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Принято: Да
За: 763324715
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.8 Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка Принято: Да
За: 764070444
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.9 Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Принято: Да
За: 965454289
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.10 Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Принято: Да
За: 763363838
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.11 Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Принято: Да
За: 763389402
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1.12 Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех» Принято: Да
За: 763868581
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров». Принято: Да
За: 675814269
Против: 52475
Воздержался: 7782045
Не участвовало: 442390
Номер проекта решения:9.2 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества. Принято: Да
За: 679325117
Против: 48367
Воздержался: 3973505
Не участвовало: 442190
Номер проекта решения:9.3 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть». Принято: Да
За: 679052852
Против: 266666
Воздержался: 4008590
Не участвовало: 442390
Номер проекта решения:9.4 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России. Принято: Да
За: 679335363
Против: 48728
Воздержался: 3991708
Не участвовало: 442390
Номер проекта решения:9.5 Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития России.». Принято: Да
За: 679275646
Против: 44665
Воздержался: 4025681
Не участвовало: 430281
Номер проекта решения:10.1 «1.Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.». Принято: Да
За: 679839044
Против: 16060
Воздержался: 3889084
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.2 «2.Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.». Принято: Да
За: 679773817
Против: 33060
Воздержался: 3865089
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1 «Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «АльфаСтрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот», на срок c 16.07.2018 г. по 15.07.2021 г. с лимитом годовой страховой суммы 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и следующими объектами страхования: • Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого заст Принято: Да
За: 674948070
Против: 1125960
Воздержался: 7868203
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:12.1 «Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бр Принято: Да
За: 679699158
Против: 300080
Воздержался: 3789323
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:13.1 «Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Аврора» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в система Принято: Да
За: 679666325
Против: 300080
Воздержался: 3834038
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:14.1 «Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) пятидесяти новых воздушных судов МС-21-300 (далее – Воздушные суда). 1.1. Сделку по операционной аренде (лизингу) ПАО «Аэрофлот» 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов у ООО «Авиакапитал-Сервис», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ООО «Авиакапитал-Сервис» - в качестве Арендодателя; - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Арендатора; Предмет сделки: Операционная аренда (лизинг) Арендатором у Арендодателя 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов с двумя маршевыми турбореактивными двухконтурными двигателями с редукторным приводом вентилятора PurePower® PW1400G (далее – МСУ PW1400G), установленными на каждом Воздушном судне. Заводской/серийный номер каждого Воздушного судна будет уточняться к дате поставки соответствующего Воздушного судна. Сделка оформляется договорами операционной аренды (лизинга), заключаемыми в отношении каждого Воз Принято: Да

 

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

__________________

ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД


К списку новостей