Новости
27 июня 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "СИБЭКО"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350932 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2018 г. 07:00 |
| Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 (конференц-зал в отеле River Park) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350932X14247 | Акционерное общество "Сибирская энергетическая компания" | 1-02-65021-K | 25 ноября 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRML1 | RU000A0JRML1 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет АО «СИБЭКО» по результатам работы за 2017 год | Принято: Да |
| За: 10035191268 Против: 11764044 Воздержался: 4256698 Не участвовало: 96240 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СИБЭКО» за 2017 год | Принято: Да |
| За: 10034912702 Против: 11764044 Воздержался: 4535264 Не участвовало: 96240 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли АО «СИБЭКО» по результатам 2017 года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам отчетного года 1 225 348 1. Распределить на: Резервный фонд (капитал) 51 096 Дивиденды - 2. Оставить в составе нераспределенной прибыли по результатам отчетного года 1 174 252 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года. | Принято: Да |
| За: 10029546104 Против: 21432597 Воздержался: 233309 Не участвовало: 96240 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров АО «СИБЭКО» в количестве 9 (девять) членов в следующем составе | Принято: Да |
| За: 90308253951 Против: 105222411 Воздержался: 37202364 Не участвовало: 11095524 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Ванюшин Андрей Павлович | Принято: Да |
| За: 10040287708 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Горбатенко Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 10028567876 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Косогова Екатерина Андреевна | Принято: Да |
| За: 10049413557 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Кузнецов Михаил Варфоломеевич | Принято: Да |
| За: 10040867183 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Максимов Игорь Иванович | Принято: Да |
| За: 10028567876 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Петров Олег Валентинович | Принято: Да |
| За: 10032097891 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Трубицын Кирилл Андреевич | Принято: Да |
| За: 10030515260 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Черкашин Василий Владимирович | Принято: Да |
| За: 10028617876 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Яковлев Михаил Вячеславович | Принято: Да |
| За: 10028418724 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию АО «СИБЭКО» в количестве 3 (три) членов в следующем составе - Попов Дмитрий Викторович | Принято: Да |
| За: 10036138489 Против: 11787619 Воздержался: 2996091 Не участвовало: 386051 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию АО «СИБЭКО» в количестве 3 (три) членов в следующем составе - Чертан Александр Вячеславович | Принято: Да |
| За: 10036138489 Против: 11787619 Воздержался: 2996091 Не участвовало: 386051 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию АО «СИБЭКО» в количестве 3 (три) членов в следующем составе - Жабина Светлана Анатольевна | Принято: Да |
| За: 10036427530 Против: 11787619 Воздержался: 2779715 Не участвовало: 313386 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Аудитором Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» на 2018 год для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН – 1037739271701, адрес: 117587, город Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11) | Принято: Да |
| За: 10038970971 Против: 11787619 Воздержался: 549660 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 10034869874 Против: 11691379 Воздержался: 1580216 Не участвовало: 3166781 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 10034869874 Против: 11691379 Воздержался: 1580216 Не участвовало: 3166781 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции | Принято: Да |
| За: 10034195602 Против: 12365651 Воздержался: 1580216 Не участвовало: 3166781 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить участие АО «СИБЭКО» в Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (сокращенное наименование АСОНО, ОГРН 1165476182101, местонахождение (адрес, внесенный в ЕГРЮЛ: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 2, офис 608) на условиях, предусмотренных внутренними документами и решениями органов управления АСОНО | Принято: Да |
| За: 10037264379 Против: 12014244 Воздержался: 1826438 Не участвовало: 203189 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | 1. Передать с 03.07.2018 полномочия единоличного исполнительного органа АО «СИБЭКО» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» (ООО «Сибирская генерирующая компания», ОГРН 1097746400091, ИНН 7709832989). 2. Поручить Совету директоров АО «СИБЭКО» рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Генерального директора АО «СИБЭКО», в том числе прекращении трудового договора с ним. 3. Поручить Совету директоров АО «СИБЭКО» рассмотреть вопрос об утверждении условий договора, заключаемого АО «СИБЭКО» с управляющей организацией | Принято: Да |
| За: 10036559439 Против: 12318200 Воздержался: 2323662 Не участвовало: 106949 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
